В Москве суд начнет рассматривать уголовное дело владельца торговой сети, обвиняемого в мошенничестве
Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Басманный суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении владельца компании "MXM Industrial Investment Fund N.V." Максима Васильева, обвиняемого в мошенничестве.
Адвокат М.Васильева Евгений Черноусов рассказал ранее "Интерфаксу", что на заседании прокурор огласит обвинительное заключение по уголовному делу, после чего подсудимый скажет - признает он свою вину или нет.
"Обвинительное заключение составляет всего 10 листов, мы предполагаем, что уже на первом слушании М.Васильев, воспользовавшись соответствующим правом, начнет давать развернутые показания, объясняя всю ситуацию", - отметил адвокат.
Как сообщили 1 июля "Интерфаксу" в Следственном комитете при МВД РФ, в ходе расследования было установлено, что М.Васильев в рамках продажи сети магазинов "ПродМак" заключил ряд договоров с ООО "ЭкспоТрейд", обязательства по которым не выполнил.
В частности, М.Васильев совместно с президентом компании "MXM Industrial Investment Fund N.V." Сергеем Коротковым, используя подконтрольные ему ООО "СуперЛинкс" и "Гил Гэл" заключил с ООО "ЭкспоТрейд" договор купли-продажи торгового комплекса в Москве, сказали в СК при МВД.
"Получив за него аванс в размере 14 млн рублей, компаньоны отказались выполнять взятые на себя обязательства по передаче указанного помещения в собственность покупателей. При этом М.Васильев переоформил права собственности на уже проданное имущество на подконтрольные ему ООО "Аспект" и ООО "Недвижимость XXI век",- сообщили в следственном комитете.
Кроме того, М.Васильев, как утверждает следствие, действуя в составе организованной преступной группы совместно с главным бухгалтером ООО "Ай Ти М" Константином Долгих заключили договор аккредитива с ООО "Экспо Трейд" "на продажу товарных остатков".
"Когда покупатели перечислили более 49 млн рублей в банк-гарант, обвиняемые представили в этот банк поддельные документы, на основании которых перевели все денежные средства на свои расчетные счета", - отметили в следственном комитете.
"В настоящее время уголовное дело по обвинению М.Васильева и К.Долгих направлено в суд, а уголовное дело по обвинению С.Короткова выделено в отдельное производство", - подчеркнули в СК.
Между тем адвокат Е.Черноусов сообщает, что защита намерена просить о прекращении уголовного дела в отношении М.Васильева за отсутствием события преступления.
"Гражданско-правовые споры должны решаться между юридическими лицами в арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции", - отметил защитник.
При этом, как подчеркнул Е.Черноусов, у "защиты есть достаточно оснований говорить о возвращении дела в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение подписано одним замгенпрокурора, в то время, как надзор за делом осуществлял другой заместитель Генерального прокурора".
Адвокат М.Васильева Евгений Черноусов рассказал ранее "Интерфаксу", что на заседании прокурор огласит обвинительное заключение по уголовному делу, после чего подсудимый скажет - признает он свою вину или нет.
"Обвинительное заключение составляет всего 10 листов, мы предполагаем, что уже на первом слушании М.Васильев, воспользовавшись соответствующим правом, начнет давать развернутые показания, объясняя всю ситуацию", - отметил адвокат.
Как сообщили 1 июля "Интерфаксу" в Следственном комитете при МВД РФ, в ходе расследования было установлено, что М.Васильев в рамках продажи сети магазинов "ПродМак" заключил ряд договоров с ООО "ЭкспоТрейд", обязательства по которым не выполнил.
В частности, М.Васильев совместно с президентом компании "MXM Industrial Investment Fund N.V." Сергеем Коротковым, используя подконтрольные ему ООО "СуперЛинкс" и "Гил Гэл" заключил с ООО "ЭкспоТрейд" договор купли-продажи торгового комплекса в Москве, сказали в СК при МВД.
"Получив за него аванс в размере 14 млн рублей, компаньоны отказались выполнять взятые на себя обязательства по передаче указанного помещения в собственность покупателей. При этом М.Васильев переоформил права собственности на уже проданное имущество на подконтрольные ему ООО "Аспект" и ООО "Недвижимость XXI век",- сообщили в следственном комитете.
Кроме того, М.Васильев, как утверждает следствие, действуя в составе организованной преступной группы совместно с главным бухгалтером ООО "Ай Ти М" Константином Долгих заключили договор аккредитива с ООО "Экспо Трейд" "на продажу товарных остатков".
"Когда покупатели перечислили более 49 млн рублей в банк-гарант, обвиняемые представили в этот банк поддельные документы, на основании которых перевели все денежные средства на свои расчетные счета", - отметили в следственном комитете.
"В настоящее время уголовное дело по обвинению М.Васильева и К.Долгих направлено в суд, а уголовное дело по обвинению С.Короткова выделено в отдельное производство", - подчеркнули в СК.
Между тем адвокат Е.Черноусов сообщает, что защита намерена просить о прекращении уголовного дела в отношении М.Васильева за отсутствием события преступления.
"Гражданско-правовые споры должны решаться между юридическими лицами в арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции", - отметил защитник.
При этом, как подчеркнул Е.Черноусов, у "защиты есть достаточно оснований говорить о возвращении дела в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение подписано одним замгенпрокурора, в то время, как надзор за делом осуществлял другой заместитель Генерального прокурора".