Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Обыски проводятся в офисах Гринфилдбанка в Москве по "игорному делу"

Обыски проводятся в офисах Гринфилдбанка в Москве по "игорному делу"

Четверг, 16 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Игорное дело" ранее вызвало большой общественный резонанс. По данным следствия, предприниматель Иван Назаров организовал в 15 городах Московской области сеть подпольных казино. Правоохранительные органы считают, что к нелегальному бизнесу, который приносил доход от 5 миллионов до 10 миллионов долларов в месяц, были причастны высокопоставленные сотрудники прокуратуры и МВД. В рамках расследования был задержан ряд бывших сотрудников прокуратуры Подмосковья и полиции, в том числе бывший первый зам прокурора области Александр Игнатенко (его должны экстрадировать из Польши).

По словам Маркина, обыски в головном офисе Гринфилдбанка и трех дополнительных офисах этой кредитной организации проводятся, в частности, в рамках расследования уголовного дела против бывших сотрудников подмосковной прокуратуры, подозреваемых в получении взяток за "крышевание" незаконного игорного бизнеса.

Официальный представитель СК отметил, что Иван Назаров якобы передавал прокурорам взятки в американской валюте. "Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах Гринфилдбанка. Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона... - без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тысячам рублей", - отметил Маркин.

"Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России", - заявил он.

Гринфилдбанк работает с 1994 года. Банк является участником системы страхования вкладов. Уставный капитал банка равен 90 миллионам рублей. Акционерами банка являются член совета директоров Дмитрий Шунин (50,5%), Светлана Бородина (14,92%), Елена Медведева (4,56%), а также ЗАО "Гринфилд" (6,49%) и ООО "Лотт" (19,8%).

Согласно данным Банка России, по итогам 2011 года банк заработал 5,155 миллионов рублей прибыли. Ни один из телефонов, указанных на сайте самого банка и Центробанка, не отвечают, связаться с руководством банка не удалось.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 495
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

14: 00
АСВ выставило на торги живую акулу и картины Айвазовского и Рериха |
14: 00
Официальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро — снизился на 28 |
14: 00
ВТБ 24 и скульптор Церетели заключили мировое соглашение |
13: 40
Марианна Максимовская может занять должность старшего вице-президента Сбербанка |
13: 40
Высокий суд Лондона в ускоренном порядке рассмотрит дело о 3 млрд долларов долга Украины перед РФ |
13: 40
«Дыра» в балансе Международного Банка Развития выросла до 1,196 млрд рублей |
13: 00
ЦБ совершенствует регулирование сельскохозяйственных кредитных потребкооперативов |
13: 00
«Золотая корона» запустила онлайн-переводы с карты на карту |
13: 00
СМИ: на смену Миронюк в Сбербанк придет тележурналистка Максимовская |
12: 40
Зампредом правления ДБ АО «Сбербанк» назначен Айдын Бикебаев |
12: 40
МВД не будет преследовать британские банки из-за информации СМИ об отмывании денег из РФ |
12: 40
Сбербанк планирует продать украинскую «дочку» в начале апреля |
12: 21
Данные Росфинмониторинга использовались при отзыве 55 банковских лицензий |
12: 21
Меткомбанк снизил ставки по вкладам в рублях |
12: 21
Похитившие у Росгосстраха 15 млн рублей путем инсценировки ДТП предстанут перед судом |
12: 00
Оздоровление «РосКапа» обойдется АСВ в 50 млрд рублей |
12: 00
Транскапиталбанк ввел «Ипотеку без напряга» |
12: 00
Росфинмониторинг выявил незаконные финансовые потоки на 63 млрд рублей |
11: 40
Совет Федерации одобрил закон о запрете переводов на Украину через международные платежные системы |
11: 40
Банк «Образование» сообщил о временной приостановке ряда операций |
11: 40
Инвестор Джим Роджерс: на рынке РФ можно сделать хорошие деньги |
11: 20
Свыше 300 вкладчиков Татфондбанка пришли в прокуратуру |
11: 20
Счетная палата: дефицит бюджета РФ за январь—февраль составил 147,8 млрд рублей |
11: 00
Росгосстрах Банк изменил ставки по вкладам |
11: 00
АСВ пополнило конкурсную массу Межпромбанка за счет продажи особняка Пугачева за 1,6 млн фунтов |
10: 40
Сотрудников РСХБ подозревают в хищении 200 млн рублей |
10: 40
АСВ сообщило о продаже недвижимости банкира Пугачева |
10: 40
Курс рубля практически не меняется на открытии торгов |
10: 20
ЦБ предложил создать реестр добросовестных автоюристов |
10: 20
Фондовые торги в России открылись разнонаправленно |
10: 00
Банки.ру: рейтинг рублевых вкладов сроком размещения один год в банках топ-20 |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003