Обыски проводятся в офисах Гринфилдбанка в Москве по "игорному делу"
"Игорное дело" ранее вызвало большой общественный резонанс. По данным следствия, предприниматель Иван Назаров организовал в 15 городах Московской области сеть подпольных казино. Правоохранительные органы считают, что к нелегальному бизнесу, который приносил доход от 5 миллионов до 10 миллионов долларов в месяц, были причастны высокопоставленные сотрудники прокуратуры и МВД. В рамках расследования был задержан ряд бывших сотрудников прокуратуры Подмосковья и полиции, в том числе бывший первый зам прокурора области Александр Игнатенко (его должны экстрадировать из Польши).
По словам Маркина, обыски в головном офисе Гринфилдбанка и трех дополнительных офисах этой кредитной организации проводятся, в частности, в рамках расследования уголовного дела против бывших сотрудников подмосковной прокуратуры, подозреваемых в получении взяток за "крышевание" незаконного игорного бизнеса.
Официальный представитель СК отметил, что Иван Назаров якобы передавал прокурорам взятки в американской валюте. "Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах Гринфилдбанка. Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона... - без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тысячам рублей", - отметил Маркин.
"Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России", - заявил он.
Гринфилдбанк работает с 1994 года. Банк является участником системы страхования вкладов. Уставный капитал банка равен 90 миллионам рублей. Акционерами банка являются член совета директоров Дмитрий Шунин (50,5%), Светлана Бородина (14,92%), Елена Медведева (4,56%), а также ЗАО "Гринфилд" (6,49%) и ООО "Лотт" (19,8%).
Согласно данным Банка России, по итогам 2011 года банк заработал 5,155 миллионов рублей прибыли. Ни один из телефонов, указанных на сайте самого банка и Центробанка, не отвечают, связаться с руководством банка не удалось.
По словам Маркина, обыски в головном офисе Гринфилдбанка и трех дополнительных офисах этой кредитной организации проводятся, в частности, в рамках расследования уголовного дела против бывших сотрудников подмосковной прокуратуры, подозреваемых в получении взяток за "крышевание" незаконного игорного бизнеса.
Официальный представитель СК отметил, что Иван Назаров якобы передавал прокурорам взятки в американской валюте. "Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах Гринфилдбанка. Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона... - без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тысячам рублей", - отметил Маркин.
"Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России", - заявил он.
Гринфилдбанк работает с 1994 года. Банк является участником системы страхования вкладов. Уставный капитал банка равен 90 миллионам рублей. Акционерами банка являются член совета директоров Дмитрий Шунин (50,5%), Светлана Бородина (14,92%), Елена Медведева (4,56%), а также ЗАО "Гринфилд" (6,49%) и ООО "Лотт" (19,8%).
Согласно данным Банка России, по итогам 2011 года банк заработал 5,155 миллионов рублей прибыли. Ни один из телефонов, указанных на сайте самого банка и Центробанка, не отвечают, связаться с руководством банка не удалось.