Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Обыски проводятся в офисах Гринфилдбанка в Москве по делу о сети незаконных казино

Обыски проводятся в офисах Гринфилдбанка в Москве по делу о сети незаконных казино

Четверг, 16 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Следователи проводят обыски с целью изъятия документов в головном офисе Гринфилдбанка и трех дополнительных офисах кредитной организации в Москве в рамках расследования уголовного дела против бывших сотрудников подмосковной прокуратуры, подозреваемых в получении взяток за «крышевание» незаконного игорного бизнеса. Об этом, по сообщению «Прайма», рассказал журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

По его словам, предполагаемый организатор сети незаконных казино Иван Назаров передавал прокурорам взятки в американской валюте.

«Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах Гринфилдбанка. Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тыс. рублей, что является обязательным», — отметил Маркин.

«Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России», — заявил он, передает РИА Новости.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 350
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

14: 00
От платежной системы БЭСП отключен банк «Советский» |
14: 00
ЦБ отключил от своей платежной системы Тимер банк |
14: 00
Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 25 |
14: 00
Источник: «Советский» и Тимер Банк отключены от системы БЭСП |
13: 40
В банк «Пересвет» введена временная администрация АСВ |
13: 40
Экс-глава банка «БТА-Казань» приговорен к трем годам лишения свободы |
13: 20
Функции временной администрации по управлению банком «Пересвет» возложены на АСВ |
13: 00
3 марта 2017 года в Москве состоится круглый стол «Микрофинансирование в России» |
13: 00
Бизнес-объединения представили Медведеву «25 шагов к новой экономике» |
12: 40
Татагропромбанк заявил о возобновлени безналичных расчетов |
12: 40
Росстат улучшил оценку динамики промпроизводства в РФ в 2015—2016 годах |
12: 20
ЦБ вновь отключил банк «Пересвет» от БЭСП |
12: 00
Управление «Росгосстрахом» может перейти к «Открытию» |
11: 41
Структура, связанная с банком «Россия» выкупила право требования на средства медиахолдингов в «БФГ-Кредит» |
11: 20
Арестован бывший предправления банка «Екатерининский» Эдуард Будишевский |
11: 00
Рубль демонстрирует укрепление к доллару и евро в начале валютных торгов |
10: 40
Сбербанк сократит 200 офисов для юрлиц |
10: 00
Аналитики: пара USD/RUB может продемонстрировать рост в район уровня 58,60 |
10: 00
Минэкономразвития покидает главный прогнозист Алексей Ведев |
10: 00
Банки существенно увеличили спред между ценой покупки и продажи валют |
09: 40
Экс-предправления банка «Екатерининский» арестован |
09: 20
Заместитель министра экономики написал заявление об отставке |
09: 20
СМИ: Хачатуров передает управление «Росгосстрахом» команде «Открытия» |
09: 00
АИЖК: снижая ставки по ипотеке, банки действуют на опережение |
09: 00
Структура банка «Россия» помогла вернуть зависшие в «БФГ-Кредите» деньги медиахолдингов |
08: 40
Замглавы Татфондбанка объявлен в розыск |
08: 20
Участники финансового рынка создают первый отраслевой финтех акселератор в России |
08: 00
Курс доллара и евро на 20 февраля |
18: 40
В Перми задержан инкассатор, подозреваемый в хищениях из терминалов |
18: 40
ЦБ внедряет базельский подход к оценке кредитных рисков по вложениям банков в инвестфонды |
18: 20
Аналитики: доллар перешел в режим восстановления |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003