Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Крупные фонды прямых инвестиций Китая все чаще прибегают к услугам детективов

Крупные фонды прямых инвестиций Китая все чаще прибегают к услугам детективов

Четверг, 16 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Обращение к услугам детективов становится обычной практикой для крупных фондов прямых инвестиций и хедж-фондов, инвестирующих в Китай — слишком много случаев мошенничества, пишут «Ведомости».

Отзывая предложение о покупке CNinsure в 2011 году, фонд прямых инвестиций TPG объяснил свое решение расхождениями между отчетностью компании и реальными денежными поступлениями. Расхождения выявили сыщики, работавшие под видом страховых агентов, рассказали FT три человека, знакомых с этой историей. TPG потратил на due diligence сделки 10 млн долларов.

«Обычно дело в том, что у основателя компании, которая выступает объектом поглощения, есть другой бизнес и он выкачивает из компании деньги на другие операции», — объясняет Вайлет Хо из фирмы Kroll, занимающейся оценкой риска и расследованиями.

Kroll по просьбе инвесторов оценивала риски обанкротившейся компании по металлообработке. Сотрудники Kroll занялись родственными связями основателя компании — схема семейного дерева получилась размером с обеденный стол, рассказывает Хо. Выяснилось, что у основателя был бизнес в секторе недвижимости, требующий больших инвестиций, куда и шли деньги металлообрабатывающей компании.

Один хедж-фонд купил долю в компании под личные гарантии ее председателя совета директоров. Когда компания допустила дефолт по долговым выплатам, хедж-фонд заявил претензии на активы семьи председателя совета директоров, которые сыщики обнаружили в другой части Китая. У всех предпринимателей здесь есть второй бизнес, отмечает начальник подразделения расследований консалтинговой фирмы FTI Дэвид Холлоуэй.

Американских инвесторов также беспокоят возможные выплаты компаний, к которым они прицениваются, правительственным чиновникам. Законодательство США это запрещает. Обычно такие платежи совершаются через родственников. Kroll занималась китайской компанией, у которой было консалтинговое соглашение с гонконгской фирмой. Во время проверок выяснилось, что сотрудник гонконгской фирмы был отцом правительственного чиновника, а еще еще один — племянником другого правительственного чиновника.

Работа сыщиков — не пропустить признаки возможного мошенничества, которые не всегда замечают аудиторы. Например, сильное отличие маржи от показателей конкурентов, говорит Стив Викерс, 20 лет проработавший в гонконгской полиции, а теперь руководящий собственной консалтинговой фирмой. Проверяющие внимательно смотрят на методику учета доходов: изменения в ней могут указывать на проблемы с cash flow, а также на сделки с заинтересованными сторонами, которые нередко используются для искусственного завышения продаж.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 180
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

08: 00
Курс доллара и евро на 30 мая |
16: 40
ЦБ объяснил свою позицию ЦБ по сохранению высокого уровня реальной ставки |
14: 20
ЦБ лишил лицензий Айви Банк и РИТЦ Банк |
14: 00
Минюст: закон об изъятии жилья может коснуться 7 тыс. алиментщиков |
13: 20
Официальный курс доллара снизился на 5 копеек, евро — на 30 |
13: 20
В ЦБ рассказали о кредитных настроениях россиян |
13: 20
Кудрин: повышение пенсионного возраста увеличит пенсии на 30% |
12: 40
В суд направлено дело о хищении 1,8 млн рублей у четырех крупных банков |
12: 40
Банк «Возрождение» получил в I квартале 0,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО |
12: 20
Италия прекращает выпуск монет номиналом 1 и 2 евроцента |
12: 00
Бизнесмен пытался получить в кредит 20 млн по подложным документам |
12: 00
МВФ может принять участие в греческой программе помощи в качестве консультанта |
11: 20
«Финсервис» запустил мобильные переводы между картами любых банков |
10: 40
Рубль дешевеет на открытии торгов |
10: 00
«ВымпелКом» приостановил сделку по продаже сотовых вышек |
09: 00
СМИ: ЦБ позволяет МФО дублировать названия известных банков |
09: 00
ОКБ: в апреле 2017-го кредитная активность граждан снизилась |
09: 00
У НКО «ИР-Кредит» аннулирована лицензия |
08: 40
СМИ: внесенная в правительство пенсионная реформа заморожена |
08: 40
ЦБ отозвал лицензию у Айви Банка |
08: 40
РИТЦ Банк остался без лицензии |
08: 00
Курсы доллара и евро на 29 мая |
16: 40
Организации смогут продавать билеты на ЧМ по футболу без контрольно-кассовой техники |
16: 40
ЦБ вновь сообщил о необходимости усиления контроля в части оценки залогов |
16: 00
ВЭБ ожидает негативных результатов в 2017 году из-за продажи банков в России и на Украине |
16: 00
Греф: Сбербанк становится технологической компанией |
15: 40
Сбербанк сократил 2 тыс. сотрудников в 2016 году |
15: 00
Герман Греф не планирует заниматься политикой |
14: 40
Греф: вопрос о приватизации Сбербанка пока не стоит |
14: 40
RAEX присвоило банку «Финам» рейтинг «ruBBB» по новой методологии |
14: 20
Для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума в 2018 году потребуется около 25 млрд рублей |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003