Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Крупные фонды прямых инвестиций Китая все чаще прибегают к услугам детективов

Крупные фонды прямых инвестиций Китая все чаще прибегают к услугам детективов

Четверг, 16 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Обращение к услугам детективов становится обычной практикой для крупных фондов прямых инвестиций и хедж-фондов, инвестирующих в Китай — слишком много случаев мошенничества, пишут «Ведомости».

Отзывая предложение о покупке CNinsure в 2011 году, фонд прямых инвестиций TPG объяснил свое решение расхождениями между отчетностью компании и реальными денежными поступлениями. Расхождения выявили сыщики, работавшие под видом страховых агентов, рассказали FT три человека, знакомых с этой историей. TPG потратил на due diligence сделки 10 млн долларов.

«Обычно дело в том, что у основателя компании, которая выступает объектом поглощения, есть другой бизнес и он выкачивает из компании деньги на другие операции», — объясняет Вайлет Хо из фирмы Kroll, занимающейся оценкой риска и расследованиями.

Kroll по просьбе инвесторов оценивала риски обанкротившейся компании по металлообработке. Сотрудники Kroll занялись родственными связями основателя компании — схема семейного дерева получилась размером с обеденный стол, рассказывает Хо. Выяснилось, что у основателя был бизнес в секторе недвижимости, требующий больших инвестиций, куда и шли деньги металлообрабатывающей компании.

Один хедж-фонд купил долю в компании под личные гарантии ее председателя совета директоров. Когда компания допустила дефолт по долговым выплатам, хедж-фонд заявил претензии на активы семьи председателя совета директоров, которые сыщики обнаружили в другой части Китая. У всех предпринимателей здесь есть второй бизнес, отмечает начальник подразделения расследований консалтинговой фирмы FTI Дэвид Холлоуэй.

Американских инвесторов также беспокоят возможные выплаты компаний, к которым они прицениваются, правительственным чиновникам. Законодательство США это запрещает. Обычно такие платежи совершаются через родственников. Kroll занималась китайской компанией, у которой было консалтинговое соглашение с гонконгской фирмой. Во время проверок выяснилось, что сотрудник гонконгской фирмы был отцом правительственного чиновника, а еще еще один — племянником другого правительственного чиновника.

Работа сыщиков — не пропустить признаки возможного мошенничества, которые не всегда замечают аудиторы. Например, сильное отличие маржи от показателей конкурентов, говорит Стив Викерс, 20 лет проработавший в гонконгской полиции, а теперь руководящий собственной консалтинговой фирмой. Проверяющие внимательно смотрят на методику учета доходов: изменения в ней могут указывать на проблемы с cash flow, а также на сделки с заинтересованными сторонами, которые нередко используются для искусственного завышения продаж.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 176
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
В Екатеринбурге вынесен приговор грабителям банкоматов |
18: 40
Дело в отношении участника хищения 2,5 млрд рублей у «Глобэкса» и МТС Банка ушло в суд |
18: 20
На московской бирже приостановлены торги акциями банка «Уралсиб» |
18: 20
Аналитики: рубль выйдет на более равновесный уровень |
18: 00
Минфин предложит ОФЗ на 45 млрд рублей |
18: 00
НАФИ: воспользоваться ошибкой банкомата готовы 18% клиентов |
18: 00
Совкомбанк завершил присоединение череповецкого Меткомбанка |
17: 40
Минфин предложит ОФЗ на 45 млрд руб |
17: 40
ЦБ: количество жалоб на некредитные финорганизации в 2016 году выросло в 1,5 раза |
17: 20
На Украине разблокированы все отделения «дочек» Сбербанка |
17: 00
Ситибанк не намерен покидать украинский рынок |
17: 00
Банк на Красных Воротах признан банкротом |
16: 40
Глава АСВ обратился к банкирам, не способным удержаться от кражи |
16: 40
ВТБ допускает возможность рейдерского захвата «дочки» на Украине |
16: 40
Председателем Дальневосточного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов |
16: 20
Experian: проблемы компаний с качеством данных негативно влияют на доверие клиентов |
16: 00
Банки на депозитном аукционе ЦБ сократили предложение в полтора раза — до 769 млрд рублей |
15: 40
Fitch: продажа украинской «дочки» не повлияет на рейтинг Сбербанка |
15: 20
Ситибанк не планирует уходить с украинского рынка |
15: 00
АКРА прогнозирует инфляцию на уровне 4,3% в 2017 году |
15: 00
Костин: «Мы не исключаем рейдерского захвата нашего украинского бизнеса» |
14: 40
Дмитрий Суховерхов возглавит Дальневосточный банк Сбербанка |
14: 40
Московский Индустриальный Банк снизил ставки по ипотеке |
14: 40
Глава Центробанка: новый механизм санаций не приведет к росту их числа |
14: 20
АСВ не станет сокращать штат |
14: 20
Набиуллина: трехуровневая банковская система не ухудшит конкуренцию |
13: 20
В Минфине допустили возможность увеличения объема закупок валюты в апреле |
13: 20
Глава АСВ: все чаще приходится защищать фонд от «нарисованных вкладчиков» |
13: 00
На съезде АРБ обсуждают запрет на профессию для недобросовестных банкиров |
13: 00
Минфин не планирует использовать надзорную информацию для допуска банков к госсредствам |
12: 40
Набиуллина заявила об отсутствии системных рисков в банковском секторе РФ |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003