В Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконных банковских операциях

Четверг, 18 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Установлено, что в распоряжении подозреваемых находились около 20 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на счета которых переводились финансовые средства «клиентов», якобы, на оплату неких товаров и услуг. Затем эти средства обналичивались.

В отношении подозреваемых Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Сотрудниками полиции проведены 15 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Из теневого оборота изъяты денежные средства в сумме 110 млн рублей.

Организатор группы задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По предварительным оценкам, доход от противоправной деятельности превысил 26 млн рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 361
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru