Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Банкира Матвея Урина подозревают в хищении 530 млн рублей по вексельной схеме

Банкира Матвея Урина подозревают в хищении 530 млн рублей по вексельной схеме

Понедельник, 10 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банкир Матвей Урин, ранее осужденный на 4,5 года за избиение иностранного топ-менеджера «Стройтрансгаза» и обвиняемый в изготовлении 14 фальшивых простых векселей Традо-Банка стоимостью более 214 млн рублей, может стать фигурантом третьего уголовного дела — на этот раз по подозрению в хищении в 2009 году 530 млн рублей, выделенных субподрядным организациям «Газпрома» для возведения мостов и дорог в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как пишет «Коммерсант», изначально дело о хищении 529,3 млн рублей было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственной частью УВД Центрального административного округа Москвы в январе 2010 года, куда с заявлением обратился гендиректор ООО «Мосстройинвест» (подрядчик «Мостостроя-13», ведущий общестроительные и монтажные работы в ЯНАО) Дмитрий Григорьев. Как указал заявитель, к декабрю 2009 года между генподрядчиком «Газпрома» «Мостостроем-13» и субподрядными организациями возникли финансовые трудности по расчетам за выполненные объемы работ по возведению мостов на Ямале. Тогда же, в декабре 2009-го, руководство «Мостостроя-13» решило рассчитаться с одним из своих субподрядчиков — ООО «СП К2К» — векселями на сумму 504 млн рублей. В свою очередь компания «СП К2К» заключила в декабре того же года с ООО «Мосстройинвест» договор купли-продажи 22 простых векселей на 531 млн 895 тыс. 270 рублей. Однако этому субподрядчику погасить векселя и получить за них реальные деньги не удалось.

Как следует из пояснений Дмитрия Григорьева, данных им правоохранительным органам, покупатель векселей вскоре был найден в лице неких ООО «Реставрация-Инвест» и ООО «ВИК», интересы которых представлял, по данным правоохранительных органов, близкий к Матвею Урину Роман Дюмон. Был заключен договор купли-продажи векселей. По условиям сделки Дюмон якобы должен был перечислить «Мосстройинвесту» 531 млн 895 тыс. 270 рублей, но этого не сделал. Деньги, как установило следствие, ушли вместо этого на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО «Грандстрой» и ООО «Газнефтьпром». Источники «газеты», близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны Урину для погашения своих кредитов перед Первым Республиканским Банком.

В рамках расследования этого уголовного дела в марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома» арест. На практике оказалось арестовано только 243 млн рублей, остальные деньги каким-то пока не установленным образом исчезли. В апреле 2010 года следственная часть УВД ЦАО планировала предъявить обвинение в мошенничестве четырем подозреваемым, включая Матвея Урина и Романа Дюмона. Однако дело было передано в ГСУ ГУ МВД по Москве, где было приостановлено. Сейчас, по данным «Коммерсанта», решается вопрос о передаче дела в следственный департамент МВД.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 663
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 00
На съезде АРБ обсуждают запрет на профессию для недобросовестных банкиров |
13: 00
Минфин не планирует использовать надзорную информацию для допуска банков к госсредствам |
12: 40
Набиуллина заявила об отсутствии системных рисков в банковском секторе РФ |
12: 40
Минфин оценил потери государства в банках в 100 млрд рублей |
12: 22
Набиуллина: мы пока не завершили процесс очищения банковского сектора |
12: 22
Глава ВТБ присоединился к критике доклада Ассоциации российских банков |
12: 22
СК «Согласие» застраховала вагоны московского метро на 34,27 млрд рублей |
12: 22
Костин: на покупку украинских «дочек» ВТБ есть несколько претендентов |
12: 00
Верховный суд Татарстана оставил в силе домашний арест бывшего зампредседателя правления |
11: 40
Силуанов: снижение инфляции и устойчивый бюджет идут на пользу банковскому бизнесу |
11: 20
Бинбанк выплатил купон в размере свыше 6,3 млн долларов США по трехлетним еврооблигациям |
11: 20
Вкладчики обанкротившихся банков пикетируют съезд АРБ |
11: 20
Юргенс: убыток страховщиков ОСАГО по договорам 2016 года составит 3,6 млрд рублей |
11: 01
«Сафмар» и Бинбанк не имеют отношения к покупке украинской «дочки» Сбербанка |
11: 00
Группа ВТБ увеличила двухмесячную прибыль по МСФО почти в десять раз — до 20,4 млрд рублей |
11: 00
Локо-Банк понизил ставки по вкладу «Весне дорогу» |
11: 00
Президиум РСА утвердил санкции для страховщиков за отказ продавать е-ОСАГО |
10: 40
Контроль за планированием госинвестиций может перейти к Минфину |
10: 40
Рубль ослаб к доллару и укрепился к евро на открытии торгов |
10: 40
Новикомбанк ввел сезонный вклад «Оптимальный» |
10: 20
Фондовые торги в России открылись в «зеленой зоне» |
10: 01
АСВ назвало банки, из которых было выведено 57 млрд рублей |
10: 00
СМИ: контроль в украинской «дочке» Сбербанка получит бизнесмен Саид Гуцериев |
10: 00
Украденные с помощью интернет- и мобильного банка отсудить не удается |
10: 00
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса снизилась на 0,28 п. п. |
09: 20
Клиенты РСХБ заявили, что банк добивается погашения фиктивно оформленных кредитов |
09: 20
Минэкономразвития в этом году разработает новый сайт, заплатит за техподдержку 1,38 млн рублей |
09: 20
СМИ: контроль за планированием госинвестиций может перейти от МЭР к Минфину |
09: 20
Правительство России вносит в Госдуму законопроект о борьбе с отмыванием доходов |
09: 00
Росфинмониторинг назвал развитие технологий вызовом системе противодействия незаконным финансовым операциям |
09: 00
СМИ: ЦБ готовит собственную систему оценки крупных заемщиков банков |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003