UniCredit подтвердил проверку своей «дочки» из-за возможного нарушения санкций

Вторник, 28 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Итальянский банк UniCredit подтвердил данные о проводимой властями США проверке по факту возможного нарушения подразделением кредитной организации санкций, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Речь идет о германском подразделении UniCredit — HypoVereinsbank (HVB), однако не уточняется, какие именно санкции имеются в виду.

Ранее в августе СМИ сообщили, что американский финансовый регулятор начал проверку деятельности Deutsche Bank на территории США из-за подозрений в нарушении экономических санкций против Ирана. Следователи подозревают, что Deutsche Bank до 2008 года по поручению иранских контрагентов проводил финансовые операции на территории США.

В настоящее время проверка в связи с аналогичными обвинениями проводится еще в пяти крупных европейских банках — ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds и ING.

Ранее обвинения в нарушении экономических санкций были предъявлены двум британским банкам HSBC и Standard Chartered. В частности, Standard Chartered Минфин США подозревает в проведении сделок со средствами иранских властей объемом около 250 млрд долларов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 406
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru