Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Самаре директор обувной фирмы осужден за хищение 9 млн рублей у четырех банков

В Самаре директор обувной фирмы осужден за хищение 9 млн рублей у четырех банков

Понедельник, 27 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Самарским городским судом за мошенничество с банковскими кредитами к четырем годам лишения свободы условно приговорен 31-летний местный житель. Уголовное дело находилось в производстве следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД по Самаре, передает пресс-служба следственного департамента МВД России

В ходе расследования установлено, что в период с сентября 2008 года по июнь 2011-го злоумышленник, являясь директором коммерческой компании, занимавшейся реализацией детской обуви, похитил денежные средства на общую сумму более 9 млн рублей у четырех кредитных организаций.

«Схема хищений не отличалась новизной: коммерсант заключал с банками договоры на предоставление бизнес-кредитов, используя фиктивные паспортные данные граждан. После того как банки принимали положительное решение о выдаче кредита, на расчетный счет обувной фирмы перечислялась оговоренная сумма. Из полученных денежных средств малая часть, действительно, тратилась на закупку обуви, которая реализовывалась через интернет-магазин. Соответственно, большая часть кредитных денег оседала в карманах коммерсанта», — рассказали правоохранители, уточнив, что для обналичивания средств использовалось еще одно специально зарегистрированное юридическое лицо.

Как отмечается в релизе МВД, должниками становились люди, которых никогда не существовало, а иногда — уже умершие. Так, в декабре 2010 года кредит в размере 39 тыс. рублей «взяла» пожилая женщина, которая скончалась в июне того же года.

В процессе расследования злоумышленник пытался настаивать на том, что все кредитные договоры он оформлял в соответствии с банковскими инструкциями, с заемщиками встречался лично, признаков подделки документов, удостоверяющих личность, и иных проблемных нюансов не обнаруживал. Тем не менее следствию удалось вменить коммерсанту 159 эпизодов мошенничества, которые легли в основу судебного приговора, отмечается в сообщении.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 260
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003