Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Самаре директор обувной фирмы осужден за хищение 9 млн рублей у четырех банков

В Самаре директор обувной фирмы осужден за хищение 9 млн рублей у четырех банков

Понедельник, 27 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Самарским городским судом за мошенничество с банковскими кредитами к четырем годам лишения свободы условно приговорен 31-летний местный житель. Уголовное дело находилось в производстве следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД по Самаре, передает пресс-служба следственного департамента МВД России

В ходе расследования установлено, что в период с сентября 2008 года по июнь 2011-го злоумышленник, являясь директором коммерческой компании, занимавшейся реализацией детской обуви, похитил денежные средства на общую сумму более 9 млн рублей у четырех кредитных организаций.

«Схема хищений не отличалась новизной: коммерсант заключал с банками договоры на предоставление бизнес-кредитов, используя фиктивные паспортные данные граждан. После того как банки принимали положительное решение о выдаче кредита, на расчетный счет обувной фирмы перечислялась оговоренная сумма. Из полученных денежных средств малая часть, действительно, тратилась на закупку обуви, которая реализовывалась через интернет-магазин. Соответственно, большая часть кредитных денег оседала в карманах коммерсанта», — рассказали правоохранители, уточнив, что для обналичивания средств использовалось еще одно специально зарегистрированное юридическое лицо.

Как отмечается в релизе МВД, должниками становились люди, которых никогда не существовало, а иногда — уже умершие. Так, в декабре 2010 года кредит в размере 39 тыс. рублей «взяла» пожилая женщина, которая скончалась в июне того же года.

В процессе расследования злоумышленник пытался настаивать на том, что все кредитные договоры он оформлял в соответствии с банковскими инструкциями, с заемщиками встречался лично, признаков подделки документов, удостоверяющих личность, и иных проблемных нюансов не обнаруживал. Тем не менее следствию удалось вменить коммерсанту 159 эпизодов мошенничества, которые легли в основу судебного приговора, отмечается в сообщении.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 237
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
В Пермском крае осуждены члены преступной группы, похищавшие деньги из банкоматов |
18: 20
Официальные курсы доллара и евро с 25 марта снижены |
18: 00
Экс-директора крупного агрохолдинга будут судить за хищение у «АК Барс» банка |
17: 40
Центробанк поддержит банки, испытывающие трудности с ликвидностью |
17: 40
МТС запустили акцию «Выгодный тариф» |
17: 20
ЦБ назначил представителей в кредитные организации |
17: 00
Банк «Пересвет» выплатит 97 млн рублей отступных |
16: 20
Аналитики: решение ЦБ является символическим |
16: 00
«Совкомбанк» начал выпускать карту рассрочки «Халва» |
16: 00
Аксаков: поддержание высоких процентных ставок может создать основу для трансграничных спекуляций |
16: 00
Набиуллина: в обозримом будущем Центробанк не откажется от плавающего курса рубля |
15: 40
Банк России сохранит умеренно жесткую ДКП на горизонте двух — трех лет |
15: 20
«Альпари»: решение ЦБ демонстрирует неготовность идти на поводу у правительства |
15: 00
Властям придется запустить механизм ослабления рубля |
14: 20
Тосунян: ЦБ мог бы сделать более решительный шаг |
13: 40
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых |
13: 00
На выплаты вкладчикам банка «Экономический Союз» потребуется свыше 1,6 млрд рублей |
12: 40
ЦБ расширит действие моратория при оздоровлении банков |
12: 20
Выплаты вкладчикам «Торгового Городского Банка» начнутся 27 марта |
11: 40
СМИ выяснили, у кого среди банков ТОП-10 самые высокие ставки по вкладам |
11: 20
ЦБ предлагает поправки к законопроекту о новом механизме санации банков |
11: 20
Трое жителей Ростовской области похищали деньги с карт по схеме с ложными СМС о блокировке |
11: 00
Ставки по вкладам достигли психологического минимума |
11: 00
ВЦИОМ: более 70% россиян одобряют контрсанкции Москвы |
10: 40
Банк «Российский кредит» пытается взыскать 233 млн рублей с Анатолия Мотылева |
10: 20
Аналитики: не стоит бояться заседания Банка России |
10: 20
«ВТБ Страхование» может купить еще одного страховщика ОМС |
10: 00
Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях |
09: 40
На финансовом рынке вводится новая система надзора |
09: 40
ВС запретил закрывать карточные счета с непогашенными долгами по кредитке |
09: 40
ЦБ решил внедрить KPI для банков |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003