Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Самаре директор обувной фирмы осужден за хищение 9 млн рублей у четырех банков

В Самаре директор обувной фирмы осужден за хищение 9 млн рублей у четырех банков

Понедельник, 27 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Самарским городским судом за мошенничество с банковскими кредитами к четырем годам лишения свободы условно приговорен 31-летний местный житель. Уголовное дело находилось в производстве следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД по Самаре, передает пресс-служба следственного департамента МВД России

В ходе расследования установлено, что в период с сентября 2008 года по июнь 2011-го злоумышленник, являясь директором коммерческой компании, занимавшейся реализацией детской обуви, похитил денежные средства на общую сумму более 9 млн рублей у четырех кредитных организаций.

«Схема хищений не отличалась новизной: коммерсант заключал с банками договоры на предоставление бизнес-кредитов, используя фиктивные паспортные данные граждан. После того как банки принимали положительное решение о выдаче кредита, на расчетный счет обувной фирмы перечислялась оговоренная сумма. Из полученных денежных средств малая часть, действительно, тратилась на закупку обуви, которая реализовывалась через интернет-магазин. Соответственно, большая часть кредитных денег оседала в карманах коммерсанта», — рассказали правоохранители, уточнив, что для обналичивания средств использовалось еще одно специально зарегистрированное юридическое лицо.

Как отмечается в релизе МВД, должниками становились люди, которых никогда не существовало, а иногда — уже умершие. Так, в декабре 2010 года кредит в размере 39 тыс. рублей «взяла» пожилая женщина, которая скончалась в июне того же года.

В процессе расследования злоумышленник пытался настаивать на том, что все кредитные договоры он оформлял в соответствии с банковскими инструкциями, с заемщиками встречался лично, признаков подделки документов, удостоверяющих личность, и иных проблемных нюансов не обнаруживал. Тем не менее следствию удалось вменить коммерсанту 159 эпизодов мошенничества, которые легли в основу судебного приговора, отмечается в сообщении.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 240
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
НБУ: у российских банков нет будущего на Украине |
18: 20
Операторы будут проверять покупателей сим-карт через государственные базы данных |
17: 20
Алексей Кудрин вновь избран главой набсовета Московской биржи |
15: 20
Акционеры Московской биржи утвердили выплату дивидендов за 2016 год в размере 17,5 млрд рублей |
14: 40
Бюджет РФ получит 150 млрд рублей дивидендов госкомпаний за 2016 год |
14: 40
ЦБ не планирует выходить из капитала Московской биржи в ближайшее время |
14: 40
RAEX присвоил МТС Банку рейтинг «ruВВВ» по новой методологии |
14: 20
Разрисованный гуашью мужчина напал на центр МФО в Астрахани |
13: 40
Официальные курсы доллара и евро прибавили по 66 копеек |
13: 20
Хоум Кредит Банк запустит магазин товаров в рассрочку |
13: 20
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка «Образование» |
13: 00
Банкиры говорят о росте хищений средств со счетов юрлиц через суды |
13: 00
В Минздраве заявили об отсутствии решений об изменении взносов на ОМС для безработных |
12: 40
Дворкович назвал 60 рублей за доллар равновесным курсом |
12: 00
Счетная палата выступает за введение госконтроля за «подозрительными» банкротствами |
10: 20
Фондовые торги в России открылись в минусе |
10: 20
Сооснователи QIWI купили долю в Энергомашбанке |
10: 00
Alibaba запускает в России свой платежный сервис Alipay |
09: 40
Alibaba запускает ва России свой платежный сервис Alipay |
08: 40
Мировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились разнонаправленно |
08: 40
НПФ «Будущее» хочет привлекать клиентов через Почта Банк |
08: 00
Курсы доллара и евро на 27 апреля |
18: 20
Альфа-Банк получит в залог 86% акций «Ренессанс Кредита» |
18: 20
Курс доллара на Московской бирже превысил 57 рублей |
18: 00
Минфин разместил ОФЗ двух серий на 45 млрд рублей |
18: 00
Квартальная прибыль российских банков утроилась в годовом выражении — 339 млрд рублей |
17: 40
Моос: ВТБ планирует по итогам 2018-го получить 150 млрд рублей чистой прибыли |
17: 40
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2% |
17: 00
«Русский Стандарт» предлагает получить расширенные кредитные истории |
16: 00
Сенатор: необходимо продолжить совершенствование законодательства в сфере микрофинансирования |
16: 00
Костин: власти Украины «ставят палки в колеса» в процессе выхода ВТБ с рынка страны |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Апрель 2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30