Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ЦБ РФ: единые требования в рамках антиотмывочного законодательства повлияют на борьбу с незаконными операциями

ЦБ РФ: единые требования в рамках антиотмывочного законодательства повлияют на борьбу с незаконными операциями

Понедельник, 27 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

По данным «Известий», Центральный Банк в письме правительству указал на необходимость унификации требований, предъявляемых к кредитным организациям в рамках антиотмывочного законодательства (115-ФЗ).

По мнению регулятора, в отношении банков должны действовать те же правила организации работы по выявлению сомнительных сделок, что и в отношении других участников рынка финансовых услуг.

Письмо Центробанка адресовано и. о. директора департамента экономики и финансов правительства Юрию Белецкому. В нем регулятор напоминает, что унификация требований к банкам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) предусмотрена проектом федерального закона, разработанного Росфинмониторингом.

Документ подготовлен в соответствии с январскими поручениями президента и правительства. К тому же обоснованность подхода, направленного на унификацию требований, подтверждена на совещании у руководителя администрации президента Сергея Иванова в июле этого года, подчеркивает в письме Центробанк.

Принцип унификации нашел отражение в постановлении правительства, утвержденном в конце июня этого года. Нормативный акт устанавливает требования в сфере ПОД/ФТ ко всем организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, — брокерам, дилерам, страховым и лизинговым компаниям, а также к иным участникам финансового рынка. Однако действие данного постановления не распространяется на кредитные организации.
Требования, предъявляемые к ним в сфере ПОД/ФТ, изложены в положении Центробанка, изданном еще в марте 2012 года. В связи с этим регулятор настаивает на единообразии правил, применяемых ко всем участникам финансового рынка, которые попадают под действие антиотмывочного закона.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 475
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до нового исторического значения |
17: 00
В ЦБ рассказали, когда поступят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей |
17: 00
Минтруд: предложенная президентом индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников |
17: 00
Банки из группы Бинбанка изменили ставки по вкладу «Ежемесячный доход» |
16: 00
ЦБ предложил считать криптовалюты цифровым товаром |
15: 40
Зампред ЦБ заявил о сокращении в I квартале объемов отмывания денег через судебных приставов |
15: 00
Внешэкономбанк: доходы россиян в апреле опустились до уровня 2009 года |
14: 40
ВЭБ оценил годовой рост ВВП России в апреле в 1,5% |
13: 40
Осужденная экс-глава Внешпромбанка Лариса Маркус признана банкротом |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 20 копеек, евро — вырос на 9 |
13: 20
Глава Роскомнадзора назвал основание для возможной блокировки Telegram в России |
12: 40
В четверти регионов РФ ситуация с ОСАГО значительно улучшилась, в четверти — резко ухудшилась |
12: 20
Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство |
12: 00
Курс доллара на Московской бирже опустился до 56 рублей |
11: 20
Бренд банка «Таврический» будет ликвидирован |
11: 00
Совкомбанк понизил ставки по вкладам в рублях |
10: 40
Рубль заметно укрепился на открытии торгов |
09: 20
Банки внедряют в банкоматах идентификацию клиентов по лицу |
09: 20
Всемирный банк: ЦБ РФ сможет добиться более существенного снижения инфляции за два-три года |
09: 00
СМИ: Минфин предлагает платить фиксированную выплату к пенсии из бюджета |
08: 00
Курс доллара и евро на 25 мая |
16: 40
Почта Банк ввел новую методику по оценке уровня удовлетворенности клиентов |
15: 00
На голосование о сносе пятиэтажек подали более 20 судебных исков |
14: 40
ЦБ: россияне в марте увеличили чистый спрос на наличную иностранную валюту на 26% |
14: 20
RAEX присвоило банку «Юнистрим» рейтинг «ruBBB+» по новой методологии |
14: 00
ОТП Банк запустил бота в Telegram |
13: 40
Глава Минкомсвязи не видит предпосылок для блокировки Telegram в России |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 28 копеек, евро — на 70 |
13: 20
Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ Страхования» |
13: 20
Медведев: доля ненефтегазовых доходов бюджета достигла 2/3 от всех поступлений |
13: 20
Силуанов заявил о популярности рубля среди иностранных инвесторов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003