Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В двух московских банках прошли обыски

В двух московских банках прошли обыски

Пятница, 20 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В офисах двух столичных кредитных организаций, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, прошли обыски. Как сообщает пресс-группа УВД по ЮАО, клерки выбрасывали документы в окно и пытались стереть данные в компьютерах.
«Дополнительный офис одного из столичных банков, расположенных на территории плодоовощной базы на Ступинском проезде, попал в поле деятельности оперативников ОЭБ и ПК УВД по ЮАО полгода назад. В результате было установлено, что служащие учреждения незаконно осуществляли банковскую деятельность (инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц), используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, не имея регистрации и специальных разрешений», — говорится в сообщении.
В УВД отметили, что «в целях сокрытия преступления сотрудники осуществляли финансовую деятельность с помощью Skype, электронной почты и отдельной локальной сети». «Ежемесячный доход кредитного учреждения составлял около 20 млн рублей. При осуществлении оперативных мероприятий сыщики установили, что в афере участвуют еще один банк. 19 июля следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОЭБ и ПК УВД по ЮАО при поддержке бойцов СОБР главка и отдельной роты ППСП УВД по ЮАО провели одновременно несколько обысков в офисах кредитных учреждений. Всего было задействовано более ста сотрудников полиции округа. Следователи провели изъятие документов, системных блоков и флэшкарт с информацией, подтверждающей незаконную деятельность кредитных учреждений», — отметили в пресс-службе.
«Некоторые служащие в ходе обыска пытались избавиться от компромата. Закрывшись в кабинетах, они выбрасывали документацию в окно и запускали программы для очистки жестких дисков на своих компьютерах. Чтобы не допустить уничтожения информации, сотрудникам СОБРа пришлось вскрывать двери их кабинетов с помощью строительного инструмента», — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере»).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 660
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
ЦБ нашел признаки вывода активов из Тальменка-Банка почти на 800 млн рублей |
18: 20
Центробанк выявил случаи заражения IT-систем банков РФ в результате хакерской атаки |
18: 00
Google не согласен с Еврокомиссией по штрафу в 2,42 млрд евро |
18: 00
Росстат: чистая прибыль компаний РФ в январе — апреле составила 3,2 трлн рублей |
17: 00
Акции «Роснефти» обновили максимумы с апреля |
17: 00
Народный Доверительный Банк обновил линейку вкладов |
17: 00
Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании |
16: 20
Центробанк оставил антициклическую надбавку к достаточности капитала банков на нулевом уровне |
16: 20
Group-IB: от хакерской атаки вируса Petya.A пострадали более 80 компаний РФ и Украины |
15: 40
Медведев: цифровая экономика требует корректировки законодательства |
14: 40
Аналитики указали на риски повышения спроса на валюту со стороны банков |
14: 40
Предложение банков на депозитном аукционе ЦБ составило 618,1 млрд рублей при лимите в 470 млрд |
13: 40
Счетная палата рассказала о нарушениях прав граждан при смене пенсионного фонда |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 12 копеек, евро — на 13 |
13: 00
Россияне оценили стоимость своей жизни в 1,2 млн долларов |
13: 00
Банк «Русский Стандарт» расширяет возможности программы RS Cashback |
12: 20
«БИН Страхование» передаст портфель по ОСАГО в ВСК |
12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск понизился до 58,88 рубля |
11: 40
Telegram благодаря скандалу возглавил рейтинг популярности в России среди программ для iPhone |
11: 20
НБКИ: средний размер потребкредита вырос с начала года на 17,9% — до 145,3 тыс. рублей |
11: 00
СМИ: должники Северо-западного Сбербанка остались без куратора |
10: 40
Индекс ММВБ снижается, индекс РТС пытается определиться с динамикой в начале торгов |
10: 40
Замминистра транспорта: приватизация «Совкомфлота» запланирована на начало июля |
10: 40
Банк «Уралсиб» снизил ставки по ипотеке |
10: 40
Страховщики хотят создать в России глобальную систему оценки рисков |
10: 00
Путин внес на ратификацию в Думу конвенцию о конфискации преступных доходов |
10: 00
Василий Кочнев назначен зампредом правления СКБ-Банка |
10: 00
В России может быть создана глобальная система оценки рисков |
09: 00
ФАС предлагает разрешить оформлять убытки по ОСАГО станциям ТО и страховым брокерам |
09: 00
МЭР: уполномоченный агент по приватизации пополнил бюджет на 4,8 млрд рублей |
09: 00
Банки с июля начнут тестировать решение по сбору биометрических данных |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31