В двух московских банках прошли обыски

Пятница, 20 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В офисах двух столичных кредитных организаций, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, прошли обыски. Как сообщает пресс-группа УВД по ЮАО, клерки выбрасывали документы в окно и пытались стереть данные в компьютерах.
«Дополнительный офис одного из столичных банков, расположенных на территории плодоовощной базы на Ступинском проезде, попал в поле деятельности оперативников ОЭБ и ПК УВД по ЮАО полгода назад. В результате было установлено, что служащие учреждения незаконно осуществляли банковскую деятельность (инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц), используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, не имея регистрации и специальных разрешений», — говорится в сообщении.
В УВД отметили, что «в целях сокрытия преступления сотрудники осуществляли финансовую деятельность с помощью Skype, электронной почты и отдельной локальной сети». «Ежемесячный доход кредитного учреждения составлял около 20 млн рублей. При осуществлении оперативных мероприятий сыщики установили, что в афере участвуют еще один банк. 19 июля следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОЭБ и ПК УВД по ЮАО при поддержке бойцов СОБР главка и отдельной роты ППСП УВД по ЮАО провели одновременно несколько обысков в офисах кредитных учреждений. Всего было задействовано более ста сотрудников полиции округа. Следователи провели изъятие документов, системных блоков и флэшкарт с информацией, подтверждающей незаконную деятельность кредитных учреждений», — отметили в пресс-службе.
«Некоторые служащие в ходе обыска пытались избавиться от компромата. Закрывшись в кабинетах, они выбрасывали документацию в окно и запускали программы для очистки жестких дисков на своих компьютерах. Чтобы не допустить уничтожения информации, сотрудникам СОБРа пришлось вскрывать двери их кабинетов с помощью строительного инструмента», — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере»).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 683
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru