Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Банк HSBC обвинили в попустительстве мексиканским наркокартелям

Банк HSBC обвинили в попустительстве мексиканским наркокартелям

Вторник, 17 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Комитет Сената США по расследованиям в сфере национальной безопасности 16 июля опубликовал доклад, в котором содержатся свидетельства того, что через банк HSBC в течение многих лет проводились операции по отмыванию денег мексиканских наркокартелей. Об этом сообщает CNN.


Как отмечается в докладе, у отделения HSBC в Мексике имелся ряд высокопоставленных клиентов, подозреваемых в торговле наркотиками, но их счета, замеченные в подозрительной активности, не замораживались, а лишь ставились под наблюдение. Кроме того, сотрудники банка допускали многомиллиардные переводы денег из мексиканских отделений в США, не ставя в известность регуляторов.


Помимо этого сенаторы выяснили, что через счета банка проходили средства из Саудовской Аравии и Бангладеш, направленные на финансирование терроризма, а также деньги иранских фирм, обслуживание которых запрещено в связи с санкциями, наложенными Вашингтоном на Тегеран.


По мнению сенаторов, проведение незаконных операций стало возможно из-за попустительства руководства банка, которое не обеспечивало должным образом отслеживание подозрительных финансовых операций. Помимо этого, отмечает Associated Press, сенаторы подвергли критике финансовых регуляторов, которые, зная о слабостях HSBC, не предприняли никаких действий для исправления ситуации.


Доклад Комитета был опубликован в преддверии специальных слушаний, которые состоятся в Сенате США во вторник, 17 июля. На них, как ожидается, будут допрошены топ-менеджеры банка, а также американские чиновники, ответственные за финансовое регулирование.


Руководство HSBC уже заявило о готовности сотрудничать с властями США, а также признало наличие ошибок в системе контроля за банковскими операциями, выразив надежду, что произошедшее «послужит уроком для всей индустрии» в деле борьбы с отмыванием денег.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 228
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

10: 40
Фондовые торги в России открылись разнонаправленно |
10: 40
Рубль слабеет на открытии торгов |
10: 20
Герман Клименко прокомментировал обыски в Айви Банке |
09: 40
Российские операторы связи начали отказываться от СМС в пакетных тарифах |
09: 40
По делу отца полковника Захарченко арестован экс-глава банка МИА |
09: 20
Вложения в проблемные банки снизили доходность НПФ в 2016 году |
09: 00
Банкиры готовят поправки к законопроекту о сносе пятиэтажек |
09: 00
У трети страховщиков выплаты по ОСАГО превысили премии |
09: 00
В Татарстане создают новую автономную структуру для исламского банкинга |
08: 00
Курсы доллара и евро на 26 апреля |
18: 40
Агентство RAEX подтвердило оценку банка «Снежинский» рейтингом «ruBBB» по новой шкале |
16: 20
Годовая чистая прибыль группы «СОГАЗ» по МСФО выросла на 7% до 23,6 млрд рублей |
16: 00
Суд принял решение о ликвидации Северо-Западного 1 Альянс Банка |
16: 00
ВТБ обеспечил возможность использования карт «Мир» в приложении «Парковки Москвы» |
15: 40
Новикомбанк снизил ставки по вкладам |
15: 40
Общий ущерб России от коррупции за год превысил 78 млрд рублей |
14: 40
Бывшего сотрудника ВТБ 24 в Тюмени будут судить за хищение денег и акций клиентов на 185 млн рублей |
13: 40
ESET: «всеядный» троян перехватывает пароли от мобильного банка, Facebook и Instagram |
13: 40
Банк «Пересвет» планирует привлечь к bail-in всех кредиторов за счет допэмиссии субординированных бондов |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 23 копейки, евро — на 5 |
12: 40
В Оренбурге пресечен канал торговли поддельными полисами ОСАГО в 20 городах РФ |
12: 00
Комитет кредиторов «ИстКом-Финанса» ходатайствует об аресте имущества бывших руководителей банка |
11: 20
Уральский Банк Реконструкции и Развития внес изменения в тарифы по дебетовым картам |
11: 20
«МегаФон» проанализировал пятилетку с момента запуска LTE |
11: 20
В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности |
10: 40
Рубль отвоевывает позиции у доллара и евро на открытии торгов |
10: 20
В деле пермской ОПС о выводе за границу 1,5 млрд рублей появился еще один арестант |
10: 00
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса снизилась за месяц на 0,63 п. п. |
09: 40
Более половины МФО могут покинуть рынок после введения новых стандартов работы |
09: 00
СМИ: Карты «Мир», возможно, будут приниматься по всему миру |
09: 00
Минфин объявил дату начала продаж ОФЗ для физических лиц |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003