HSBC может заплатить штраф за недостаточное противодействие отмыванию денег

Четверг, 12 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

HSBC может выплатить штраф за то, что не воспрепятствовал финансированию террористической и иной преступной деятельности. По оценкам аналитиков, штрафы могут составить до $1 млрд.

"Наши меры предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в период между 2004 и 2010 годами должны были быть более надежными и эффективными, и мы не смогли выявить случаи неприемлемого поведения и предотвратить их", - говорится в служебной записке гендиректора Стюарта Гулливера сотрудникам банка.

"Мы считаем правильным, что нас привлекли к ответственности, и принимаем ответственность за исправление того, что было сделано неверно", - подчеркнул С.Гулливер. Он ожидает, что в ближайшие месяцы власти США предпримут дополнительные действия в отношении HSBC.

С.Гулливер отметил, что банк увеличил расходы на процедуры комплаенса с $200 млн в 2010 году до $400 млн в текущем году и провел реструктуризацию, чтобы упростить управление международными операциями.

В аналогичном процессе нидерландская финкомпания ING согласилась заплатить $619 млн, чтобы прекратить расследование по обвинениям в нарушении международных санкций и помощи иранским и кубинским компаниям в финансовых операциях в США.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 323
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru