В Москве задержаны члены группы, торговавшей поддельными чеками American Express

Среда, 4 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Москве сотрудники полиции задержали 28-летнего гражданина Молдавии и зарегистрированного в Московской области 40-летнего уроженца этой страны, которые занимались поставкой и сбытом в РФ фальшивых дорожных чеков American Express. Как сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, продолжается поиск других участников банды, а также мест изготовления поддельных платежных документов.

Разработка группы началась в марте 2012 года. Оперативникам удалось установить криминальные связи, состав и распределение ролей в группе; были собраны сведения о схемах сбыта, а также приобретены образцы поддельных чеков. Сотрудникам полиции удалось получить информацию о поставке фальшивых чеков на 1 млн долларов, которые организаторы схемы намеревались продать за 35% от номинальной стоимости в июне 2012 года в Москве. Сотрудники полиции провели «контрольную закупку», в результате которой задержали двух подозреваемых. У них было изъято 580 поддельных дорожных чеков AmEx на общую сумму 290 тыс. долларов. Эту партию преступники планировали продать за 100 тыс. долларов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 260
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru