ЦБ вновь оштрафует Мастер-банк за нарушение антиотмывочного законодательства

Среда, 4 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как следует из данных регулятора, решение принято в отношении самой кредитной организации, которой грозит штраф по статье 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Размер взыскания не сообщается, статья предусматривает для юридического лица наказание от предупреждения до штрафа в один миллион рублей, а также приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Одновременно регулятор сообщил о вынесении предупреждения московскому банку "Совинком" за нарушения того же законодательства.

Пока более детальных данных нет, хотя зампред ЦБ, глава юридического департамента Сергей Голубев еще в марте говорил, что регулятор готов сообщать, за что он применяет административное наказание к российским банкам, нарушившим антиотмывочное законодательство.

ЦБ с января 2012 года, действуя в рамках закона об инсайде, начал раскрывать информацию о привлечении банков к административной ответственности за нарушение антиотмывочного законодательства. С начала года ЦБ привлек к ответственности Сбербанк, Россельхозбанк, Мастер-банк, Связь-банк, банк "Россия", Экспобанк (бывший Барклайс банк) и другие кредитные организации.

По словам Голубева, в первую очередь таким неполным раскрытием недоволен Сбербанк, акции и расписки которого котируются на бирже и за которым пристально следят инвесторы.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 454
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru