Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Суд: создатель пирамиды Global Gaming Expo тратил деньги вкладчиков на свой имидж успешного трейдера

Суд: создатель пирамиды Global Gaming Expo тратил деньги вкладчиков на свой имидж успешного трейдера

Четверг, 28 июня 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ленинский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко. Согласно обвинительному заключению, он создал себе имидж успешного трейдера на валютном рынке и за три года смог привлечь около 1 млрд рублей, после чего скрылся за границу, пишет «Коммерсант».

Подсудимый в среду заявил ходатайство об отложении дела, объяснив это опасными условиями: «До начала заседания я находился в комнате с больным туберкулезом и опасаюсь за свою жизнь». Когда суд пояснил ему, что не имеет права отложить рассмотрение дела, Калиниченко отказался от участия в процессе, заявив, что больше не верит в правосудие. В ходе заседания он демонстративно спал или ходил по клетке, пишет газета.

Как следует из обвинительного заключения, Калиниченко задумал создать финансовую пирамиду в конце 2002 года и приступил к реализации идеи в 2003-м. По версии следствия, сначала он создал сайт, где представлял себя как перспективного трейдера, играющего на межбанковском валютном рынке Forex. «Он заявлял доход в 4% и предлагал заключать сделки по договору займа или доверительного управления, — пояснила гособвинитель. — Таким образом, у его клиентов создавалось ощущение, что они смогут вернуть свои вложения». Для привлечения большего количества клиентов, отмечается в материалах дела, Калиниченко придумал схему еженедельных отчетов. «В этих сфальсифицированных отчетах, которые он персонально отправлял каждому клиенту, была указана общая сумма средств, которые ему были переданы, и доход, который получал со своего вклада клиент», — отмечается в обвинительном заключении. После того как у него начали появляться крупные клиенты, которые разбирались в финансовых операциях, Калиниченко приобрел документы на офшорные компании Livingston Investment Inc. и Global Gaming Expo. Позже на эти и другие компании бизнесмена были оформлены различные лицензии, в том числе и на ведение фьючерсных сделок.

Между тем следствие считает, что на самом деле никакой деятельности реально Калиниченко не вел. «Выплаты проводились из средств от новых вкладчиков, а деньги тратились на поддержание имиджа успешного трейдера», — отметила гособвинитель. В частности, по данным следствия, Калиниченко провел в Санкт-Петербурге (куда переехал после расширения пирамиды) для крупных клиентов совещание в фешенебельном бизнес-центре, организовал благотворительный фонд для детей, стал спонсором проведения Дня космонавтики в Санкт-Петербурге, приобрел в Германии для «Эрмитажа» полотно Джакомо Кваренги «Нарвские триумфальные ворота», которое публично передал в дар музею. «Все эти действия, в том числе и покупка за 9 тысяч долларов премии «Финансовый олимп» как лучшему управляющему, имели одну цель — создание благоприятного имиджа и привлечение большего числа клиентов», — отмечается в материалах дела. По мнению следствия, все наемные члены команды Калиниченко, которые управляли и работали в офисах пирамиды по всей стране, до самого последнего момента не знали о том, что деятельность их шефа является мошенничеством. «У большинства из них не было высшего образования, и на свои посты они пришли с должности продавцов автосалонов», — подчеркивается в обвинительном заключении.

По мнению следствия, еще летом 2006 года Алексей Калиниченко понял, что в скором времени пирамиду ждет крах. Это произошло после того, как он провел несколько реальных убыточных сделок на рынке Forex (в общей сложности было потеряно около 160 млн рублей). После этого Калиниченко поменял заграничный паспорт, арендовал у своего друга за 10 тыс. долларов Porsche и выехал за границу. «В Италии он организовал себе комфортное проживание и полностью прекратил общение со своими клиентами, наемным персоналом и друзьями», — заключил представитель гособвинения.

Бизнесмен был задержан в Италии, которая в конце концов приняла решение о его выдаче России. Однако Калиниченко скрылся из этой страны. Во второй раз его задержали в Марокко, и он все же был экстрадирован на родину.

В деле объявлен перерыв. Защита бизнесмена считает, что в материалах дела не доказана причастность Калиниченко к пропаже денег. «Следствием не проверены доводы о том, что мой подзащитный действительно играл на рынке Forex и выполнял условия договора перед своими вкладчиками», — заявила «Коммерсанту» адвокат Калиниченко Светлана Печенкина.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 301
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 00
Аналитики: «Системе» может понадобиться продать акции МТС для расчетов с «Роснефтью» по иску |
12: 40
СМИ: центр компетенций по информационной безопасности создадут при Сбербанке |
12: 20
В США в лотерее выиграны рекордные в истории 759 млн долларов |
12: 00
НБКИ: больше всего за год размер микрозайма вырос в сегменте заемщиков 25—29 лет |
11: 40
Организатор преступного сообщества подпольных банкиров экстрадирован в Россию из Испании |
10: 20
Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости» |
09: 40
Ряд банков готовятся к идентификации клиентов по сетчатке глаза |
09: 00
Дмитрий Медведев дополнил правила хранения бюджетных денег в банках |
08: 40
Банк «ФК Открытие» продал свою долю в кипрском Russian Commercial Bank |
08: 00
Курсы доллара и евро на 24 августа |
18: 40
В Ижевске ревизия в банке вскрыла присвоение сотрудником 2 млн рублей |
18: 40
«Уралсиб» предлагает клиентам отправку переводов «Золотая корона» через платежные терминалы |
18: 20
Суд постановил взыскать с АФК «Система» по иску «Роснефти» 136,3 млрд рублей |
17: 40
«Татнефть» сменит главу банка «Зенит» |
17: 20
АСВ не добилось денег от экс-топов Международного Торгово-Промышленного Банка и Ратибор-Банка |
17: 00
Пользователи Facebook по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети |
16: 40
Шувалов высказался за создание крипторубля |
15: 40
Банки начали досоздавать резервы по кредитам, выданным компаниям без национальных рейтингов |
15: 40
ЦБ: чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в июне на 22% |
14: 00
Примсоцбанк запускает акцию «Классный cash back» |
14: 00
ЦБ РФ и Госбанк Вьетнама обсудили вопросы запуска торгов парой рубль/донг на Московской бирже |
12: 00
ЦБ: «дыра» в балансе Межтопэнергобанка составила 6,29 млрд рублей |
12: 00
ЦБ вводит норматив ликвидности брокеров для защиты средств их клиентов |
11: 40
Банк «Кубань Кредит» понизил ставки по пенсионным вкладам |
11: 40
Москвичи смогут управлять приоритетным подключением к Интернету на транспорте |
11: 20
НБКИ: индекс кредитного здоровья россиян достиг показателей середины 2015-го |
11: 20
Задержан владелец столичного ТЦ «Премьер Плаза», задолжавший банкам 6 млрд рублей |
09: 40
От банков потребуют раскрытия баланса заемных средств и средств клиента при каждой операции по карте |
08: 00
Курсы доллара и евро на 23 августа |
07: 00
В Челябинской области пресекли деятельность группы страховых мошенников |
18: 40
Гринкомбанк сменил «прописку» и сократил полное наименование |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003