Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Суд: создатель пирамиды Global Gaming Expo тратил деньги вкладчиков на свой имидж успешного трейдера

Суд: создатель пирамиды Global Gaming Expo тратил деньги вкладчиков на свой имидж успешного трейдера

Четверг, 28 июня 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ленинский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко. Согласно обвинительному заключению, он создал себе имидж успешного трейдера на валютном рынке и за три года смог привлечь около 1 млрд рублей, после чего скрылся за границу, пишет «Коммерсант».

Подсудимый в среду заявил ходатайство об отложении дела, объяснив это опасными условиями: «До начала заседания я находился в комнате с больным туберкулезом и опасаюсь за свою жизнь». Когда суд пояснил ему, что не имеет права отложить рассмотрение дела, Калиниченко отказался от участия в процессе, заявив, что больше не верит в правосудие. В ходе заседания он демонстративно спал или ходил по клетке, пишет газета.

Как следует из обвинительного заключения, Калиниченко задумал создать финансовую пирамиду в конце 2002 года и приступил к реализации идеи в 2003-м. По версии следствия, сначала он создал сайт, где представлял себя как перспективного трейдера, играющего на межбанковском валютном рынке Forex. «Он заявлял доход в 4% и предлагал заключать сделки по договору займа или доверительного управления, — пояснила гособвинитель. — Таким образом, у его клиентов создавалось ощущение, что они смогут вернуть свои вложения». Для привлечения большего количества клиентов, отмечается в материалах дела, Калиниченко придумал схему еженедельных отчетов. «В этих сфальсифицированных отчетах, которые он персонально отправлял каждому клиенту, была указана общая сумма средств, которые ему были переданы, и доход, который получал со своего вклада клиент», — отмечается в обвинительном заключении. После того как у него начали появляться крупные клиенты, которые разбирались в финансовых операциях, Калиниченко приобрел документы на офшорные компании Livingston Investment Inc. и Global Gaming Expo. Позже на эти и другие компании бизнесмена были оформлены различные лицензии, в том числе и на ведение фьючерсных сделок.

Между тем следствие считает, что на самом деле никакой деятельности реально Калиниченко не вел. «Выплаты проводились из средств от новых вкладчиков, а деньги тратились на поддержание имиджа успешного трейдера», — отметила гособвинитель. В частности, по данным следствия, Калиниченко провел в Санкт-Петербурге (куда переехал после расширения пирамиды) для крупных клиентов совещание в фешенебельном бизнес-центре, организовал благотворительный фонд для детей, стал спонсором проведения Дня космонавтики в Санкт-Петербурге, приобрел в Германии для «Эрмитажа» полотно Джакомо Кваренги «Нарвские триумфальные ворота», которое публично передал в дар музею. «Все эти действия, в том числе и покупка за 9 тысяч долларов премии «Финансовый олимп» как лучшему управляющему, имели одну цель — создание благоприятного имиджа и привлечение большего числа клиентов», — отмечается в материалах дела. По мнению следствия, все наемные члены команды Калиниченко, которые управляли и работали в офисах пирамиды по всей стране, до самого последнего момента не знали о том, что деятельность их шефа является мошенничеством. «У большинства из них не было высшего образования, и на свои посты они пришли с должности продавцов автосалонов», — подчеркивается в обвинительном заключении.

По мнению следствия, еще летом 2006 года Алексей Калиниченко понял, что в скором времени пирамиду ждет крах. Это произошло после того, как он провел несколько реальных убыточных сделок на рынке Forex (в общей сложности было потеряно около 160 млн рублей). После этого Калиниченко поменял заграничный паспорт, арендовал у своего друга за 10 тыс. долларов Porsche и выехал за границу. «В Италии он организовал себе комфортное проживание и полностью прекратил общение со своими клиентами, наемным персоналом и друзьями», — заключил представитель гособвинения.

Бизнесмен был задержан в Италии, которая в конце концов приняла решение о его выдаче России. Однако Калиниченко скрылся из этой страны. Во второй раз его задержали в Марокко, и он все же был экстрадирован на родину.

В деле объявлен перерыв. Защита бизнесмена считает, что в материалах дела не доказана причастность Калиниченко к пропаже денег. «Следствием не проверены доводы о том, что мой подзащитный действительно играл на рынке Forex и выполнял условия договора перед своими вкладчиками», — заявила «Коммерсанту» адвокат Калиниченко Светлана Печенкина.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 294
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 00
Суд на три месяца продлил арест зампреда правления и сотрудника Татфондбанка |
18: 00
Сбербанк: возможные убытки от спора с «Транснефтью» не окажут негативного влияния на банк |
17: 40
«Центробанк Центробанков» обозначил ключевые риски для развития экономики в среднесрочной перспективе |
17: 20
В Тинькофф Банке и Альфа-Банке наблюдаются сбои в работе мобильного банка |
17: 20
Бывший топ-менеджер Межпромбанка Диденко вышел на свободу |
17: 20
Россия уступила Китаю в рейтинге развивающихся экономик Bank of America |
17: 00
Орешкин подтвердил возможность выхода на двухпроцентный рост ВВП по итогам 2017 года |
16: 40
Зампред ЦБ: прибыль банков по итогам года может превысить 1 трлн рублей |
16: 40
ЦБ заявил о риске полной остановки рынка деривативов из-за иска «Транснефти» к Сбербанку |
16: 40
Замглавы Минфина допустил, что криптовалюты смогут торговаться на бирже |
16: 40
В правительстве прокомментировали возможную блокировку Telegram |
16: 40
В ТЦ «Горбушкин двор» в Москве пресечена незаконная реализация сим-карт |
16: 20
Медведев призвал к умеренной индексации тарифов по основным формам платежей для населения |
16: 20
ОТП Банк представил новую кредитную карту «Молния» |
16: 20
Минфин представил в правительство список кандидатов в совет директоров АСВ |
16: 00
Аксаков считает преувеличенными опасения из-за финнагрузки при страховании средств МСБ |
16: 00
Матвиенко: Россия потеряла около 100 млрд рублей от банкротств банков в 2013—2016 годах |
16: 00
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке |
15: 40
Силуанов: «Уважаю Кудрина за то, что он сделал для Минфина и финансовой сферы России в целом» |
15: 40
ЦБ оценивает долги Фонда страхования вкладов перед регулятором в 657 млрд рублей |
15: 20
ЦБ: система страхования вкладов не будет самоокупаемой даже при базовой ставке отчислений в ФСВ в 0,2% |
15: 00
Официальный курс доллара снизился на 66 копеек, евро — на 60 |
15: 00
Силуанов: чем меньше средств в казне, тем лучше включаются творческие возможности |
15: 00
АСВ направило в правоохранительные органы 640 заявлений в отношении руководителей банков |
14: 20
Медведев не исключил усиления негативного влияния санкций на экономику РФ |
14: 20
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности |
14: 20
«Аэрофлот» выплатит рекордные дивиденды за 2016 год |
14: 20
Запсибкомбанк уменьшил ставки по депозитам юрлиц |
14: 00
ВТБ Банк Москвы снизил ставку по сезонному вкладу |
14: 00
Трутнев назвал ошибкой размещение средств «РусГидро» в банке «Пересвет» |
14: 00
Отток капитала из инвестирующих в Россию фондов подскочил за неделю почти в 10 раз |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30