Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Следствие обвиняет зампреда ВЭБа Балло и двух сообщников в попытке хищения 14 млн долларов

Следствие обвиняет зампреда ВЭБа Балло и двух сообщников в попытке хищения 14 млн долларов

Вторник, 6 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

«Коммерсант» во вторник раскрывает подробности уголовного дела, по которому проходит заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло. В частности, стало известно, что Балло, один из влиятельных российских банкиров, а также гендиректор «Нижноватомэнергосбыта» Александр Лагутин и бывший заместитель министра энергетики, бывший первый заместитель гендиректора «Росгеологии» Станислав Светлицкий обвиняются в попытке хищения 14 млн долларов у ОАО «Евразийский».

Похищенные средства, по версии следствия, — часть кредита, выданного госбанком в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону, которая ведется в рамках комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения региона. Со стороны госбанка эта инвестиционная программа курируется Анатолием Балло, который, как считает следствие, весной 2008 года, вступив в преступный сговор с сообщниками, разработал план, направленный на хищение средств «Евразийского». Как уточняет издание, Лагутин является членом правления «Евразийского», а Светлицкий — председателем совета директоров, причем до своего назначения в министерство был гендиректором компании.

Для хищения кредитных средств, по данным следствия, подозреваемые разработали специальную схему, в которой участвовали, по словам сыщиков, и «другие лица». Последние, заранее зная, что ВЭБ предоставит «Евразийскому» кредит на покупку ростовского ООО «Югводоканал», оформили сделку по продаже долей ООО, после чего «фактическим владельцем компании», как говорится в материалах дела, стала некая офшорная компания. Сыщики считают, что она подконтрольна банкиру и его сообщникам (название фирмы следствие не называет). После этого гендиректор «Евразийского» обратился во Внешэкономбанк за кредитом, скрыв факт смены собственников ООО, изменения в составе участников ООО «Югводоканал» зарегистрированы также не были. ВЭБ, от имени которого выступал Балло, выдал в качестве кредита 75 млн долларов. Доли ООО «Югводоканал» были приобретены у офшорной фирмы, но вскоре договор был расторгнут. Однако ОАО «Евразийский» был возвращен лишь 61 млн долларов, а 14 млн, по данным следствия, остались на счетах офшорной компании.

Как напоминает «Коммерсант», уголовное дело в отношении банкира и его сообщников возбуждено 1 марта по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в минувшую субботу Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайства следствия об избрании Балло, Лагутину и Светлицкому меры пресечения. Банкиру следствие предлагало избрать домашний арест, а двум другим фигурантам — заключение под стражу. Но в итоге суд отказал в аресте бизнесменов, с которых в результате была взята подписка о невыезде, а в отношении Балло была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн рублей. Срок внесения залога на депозитный счет суда — 6 марта. Во вторник райсуд вновь рассмотрит меру пресечения банкиру.

В ВЭБе, где на протяжении трех дней категорически отказывались комментировать ситуацию, в понедельник подтвердили, что в рамках расследования в банке были проведены «следственные действия», а банком оказывается необходимая помощь в проведении расследования. Адвокаты Светлицкого и Лагутина отказались от комментариев. Не стали комментировать расследование также в «Евразийском», не ответив на письменный запрос редакции. В «Нижноватомэнергосбыте» в понедельник на протяжении всего дня газете заявляли, что гендиректор «находится на совещании и связаться с ним невозможно».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 878
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Советник президента Глазьев выступил за введение валютного контроля в РФ |
18: 20
Суд продлил арест обвиняемому в захвате заложников в Ситибанке |
18: 20
Глазьев считает необходимым перейти к прогрессивной шкале налогообложения |
17: 20
Банк «Нейва» уменьшил доходность вложений юрлиц |
17: 20
В Ростовской области раскрыт незаконный вывод за рубеж 600 млн рублей |
16: 40
ЦБ: степень жесткости условий банковского кредитования снижается |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 19 копеек, евро — на 30 |
13: 00
Сбербанк открыл «Уралкалию» кредитную линию на 750 млн долларов |
12: 40
Госдума приняла поправки о новом механизме санации банков |
12: 40
НПФ Сбербанка стал лидером в гонке за деньгами пенсионеров |
12: 00
Исследование: объем госсредств в банках растет, но в основном у «избранных» |
11: 40
ВТБ 24 запустил досрочное погашение кредитов в интернет-банке |
11: 40
Госдума приняла законопроект о переходе бюджетников на карты «Мир» |
11: 20
Умерла еще одна пострадавшая при взрыве в метро Петербурга |
11: 00
Мособлбанк понизил ставки по вкладам в рублях и евро |
10: 20
АСВ: выплаты вкладчикам «Образования» начнутся не позднее 5 мая |
10: 00
Операторов обяжут идентифицировать абонентов до начала предоставления услуг |
10: 00
Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте |
09: 00
ЦБ создаст платформу моментальных платежей и переводов граждан |
09: 00
Банк «Образование» лишен лицензии |
09: 00
Финарс Банк лишился лицензии |
08: 00
Курсы доллара и евро на 21 апреля |
18: 20
«ВТБ Капитал» продает половину своей доли аэропорта Пулково |
18: 00
Банк России решил выпустить памятные монеты «Магия театра» |
17: 20
ЦБ: денежная масса в наличном обращении уменьшилась за квартал на 4,4% |
17: 20
Райффайзенбанк повысил ставку по ипотеке на рефинансирование |
17: 00
Банк «Ренессанс Кредит» представил обновленную дебетовую карту |
16: 40
Греф: в Сбербанке наблюдается избыток ликвидности |
16: 40
Международные резервы РФ за неделю увеличились на 2,7 млрд долларов |
16: 40
Банк «Ренессанс Кредит» увеличил лимит по кредитной карте |
16: 40
Банк «Кольцо Урала» снизил ставки по депозитам юрлиц в рублях |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003