Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > МВД РФ сообщило подробности мошеннических схем экс-руководства Банка Москвы

МВД РФ сообщило подробности мошеннических схем экс-руководства Банка Москвы

Понедельник, 5 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявило две мошеннические схемы незаконного обогащения экс-руководителей Банка Москвы, подозреваемых в хищении более 7,2 млрд рублей: одна из схем хищений связана с конвертацией валюты. Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в пресс-релизе управления, в 2009—2010 годах в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольных экс-президенту банка Андрею Бородину и его бывшему первому заму Дмитрию Акулинину, осуществлялись конверсионные сделки с нарушением установленного порядка.

«В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке», — сообщает ведомство.

Таким образом, только на марже подозреваемые получили 547 млн рублей, отмечается в сообщении.

По информации ГУЭБиПК, в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды Бородина.

Вторая схема хищений реализовывалась топ-менеджерами Банка Москвы в период с 2008 по 2010 год, говорится в сообщении. По мнению следствия, в это время Бородин и Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 7,8 млрд рублей на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных в Республике Кипр. Для создания видимости законности своих действий они представили фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности, которое производилось деньгами самого банка, отмечается в сообщении. Всего в Банк Москвы вернулось около 1,1 млрд рублей, оставшуюся сумму, по данным МВД, подозреваемые похитили.

Подозреваемые потратили эти деньги на покупку акций крупных международных компаний и приобретение недвижимости за рубежом, отмечает ведомство.

В отношении Бородина и Акулинина по каждой из противозаконных схем следственным департаментом МВД России возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в крупном размере»).

Бородин и Акулинин, по данным следствия, продолжают скрываться за границей. Подозреваемые заочно арестованы и объявлены в международный розыск, им грозит длительный срок заключения.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 367
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Глава Совфеда: создание правовых основ цифровой экономики будет в числе приоритетов новой сессии |
18: 00
Сенаторы одобрили поправки о требованиях к учредителям и руководству финорганизаций |
18: 00
Совет Федерации одобрил поправки к закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков |
17: 40
Полугодовая чистая прибыль Почта Банка составила 231 млн рублей |
17: 00
Источник: РФПИ докапитализируют в 2017 году |
16: 40
Аксенов пообещал проверить информацию о проблемах с оформлением полисов ОСАГО в Крыму |
16: 40
Совфед одобрил закон о мерах по борьбе с нелегальными сим-картами |
16: 20
Предложение банков на недельном депозитном аукционе ЦБ второй раз подряд было меньше лимита |
14: 40
Банк «Кубань Кредит» повысил безопасность онлайн-операций корпоративных клиентов |
14: 40
Совет Федерации одобрил закон об анонимайзерах |
14: 40
Дмитрий Шиляев: «Надеюсь, что суд в споре «Югры» с ЦБ примет нашу сторону» |
14: 00
Акции создателя «Карточного домика» подорожали на 17% |
14: 00
Совет Федерации одобрил объединение Резервного фонда и ФНБ |
14: 00
Рекламную кампанию МТС подержит Жан-Клод Ван Дамм |
14: 00
Полномочия по регистрации и лицензированию региональных банков переданы в центральный аппарат ЦБ |
12: 20
НАФИ: большинство россиян не слышали о криптовалюте |
10: 00
Новак сохранил прогноз цены на нефть во втором полугодии |
10: 00
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса за месяц почти не изменилась |
08: 40
Число операций по картам «Мир» с начала года выросло в шесть раз |
08: 20
СМИ: акционерам Азиатско-Тихоокеанского Банка не удалось договориться с инвесторами |
08: 00
Курс доллара и евро на 25 июля |
07: 00
АСВ хочет взыскать с экс-топов Банка БФТ более 898 млн рублей |
07: 00
Автостраховщики сообщили о проблемах с оформлением ОСАГО в Севастополе |
18: 20
ЦБ: в РИТЦ Банке пропали документы по совершенным перед отзывом лицензии противоправным операциям |
18: 00
Банк «Акцепт» возобновил акцию по кредиту «С большим доверием» |
17: 40
Российские банки вошли в список лучших цифровых розничных банков по версии Global Finance |
17: 00
За время работы РФПИ в различные компании РФ было инвестировано более 1 трлн рублей |
16: 20
Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск по новому делу на 20 млрд рублей |
14: 00
Клименко: «Роскомнадзор ни с кем не советуется, воюя с Telegram» |
14: 00
ВТБ 24 запустил прием карт American Express и China Union Pay |
14: 00
«Таврический» снизил ставки по вкладам в рублях |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31