Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > МВД РФ сообщило подробности мошеннических схем экс-руководства Банка Москвы

МВД РФ сообщило подробности мошеннических схем экс-руководства Банка Москвы

Понедельник, 5 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявило две мошеннические схемы незаконного обогащения экс-руководителей Банка Москвы, подозреваемых в хищении более 7,2 млрд рублей: одна из схем хищений связана с конвертацией валюты. Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в пресс-релизе управления, в 2009—2010 годах в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольных экс-президенту банка Андрею Бородину и его бывшему первому заму Дмитрию Акулинину, осуществлялись конверсионные сделки с нарушением установленного порядка.

«В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке», — сообщает ведомство.

Таким образом, только на марже подозреваемые получили 547 млн рублей, отмечается в сообщении.

По информации ГУЭБиПК, в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды Бородина.

Вторая схема хищений реализовывалась топ-менеджерами Банка Москвы в период с 2008 по 2010 год, говорится в сообщении. По мнению следствия, в это время Бородин и Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 7,8 млрд рублей на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных в Республике Кипр. Для создания видимости законности своих действий они представили фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности, которое производилось деньгами самого банка, отмечается в сообщении. Всего в Банк Москвы вернулось около 1,1 млрд рублей, оставшуюся сумму, по данным МВД, подозреваемые похитили.

Подозреваемые потратили эти деньги на покупку акций крупных международных компаний и приобретение недвижимости за рубежом, отмечает ведомство.

В отношении Бородина и Акулинина по каждой из противозаконных схем следственным департаментом МВД России возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в крупном размере»).

Бородин и Акулинин, по данным следствия, продолжают скрываться за границей. Подозреваемые заочно арестованы и объявлены в международный розыск, им грозит длительный срок заключения.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 351
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

07: 00
Арбитраж по иску БМ-Банка взыскал 331 млн долларов со структуры Исмаилова |
07: 00
Следственный комитет РФ предупредил о рассылке неизвестными от его имени вирусных писем |
07: 00
У здания парламента в Лондоне совершен теракт |
18: 40
В Москве проводится проверка угроз коллектора многодетной семье |
18: 40
Около здания британского парламента была открыта стрельба |
18: 20
Аналитики: на российском рынке возможны серьезные распродажи |
18: 20
УК Фонда консолидации банковского сектора будет участвовать в оценке целесообразности санаций |
18: 20
СМИ: около здания британского парламента была открыта стрельба |
18: 00
Физлицами создан Фонд помощи клиентам ТФБ и ИнтехБанка |
17: 40
Набиуллина рассказала Путину, почему ЦБ хочет делиться с силовиками банковской тайной |
17: 40
Недельная инфляция в России вновь замедлилась до нуля |
17: 20
Жители Воронежа обвиняются в изготовлении поддельных банковских карт |
17: 20
Михаил Сухов останется в совете директоров АСВ |
17: 00
Deutsche Bank отказался комментировать обвинения в «отмывании» денег из РФ |
16: 40
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке и минимальный первый взнос |
16: 40
Акции американских компаний можно купить в Telegram |
16: 40
Минтруд: индексация соцпенсий на 1,5% соответствует фактическому прожиточному минимуму |
16: 40
ЦБ хочет получить право делиться с силовиками банковской тайной |
16: 00
Денежные переводы на Украину будут ограничены |
15: 40
АК Барс Банк, Сбербанк и банк «Открытие» внедряют технологию распределенных реестров |
15: 40
В Петербурге по подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны семь человек |
15: 20
«АК Барс» Банк, Сбербанк и Банк «Открытие» внедряют технологию распределенных реестров |
15: 00
ЦБ адаптирует свой сайт для инвалидов |
15: 00
Совфед одобрил реформу ОСАГО |
14: 40
Замглавы Минфина назвал банки, лишившиеся лицензий, «простыми кассами» |
14: 00
Аналитики: у рубля не осталось ни одной причины для роста |
13: 40
Покупать ОФЗ для населения смогут только клиенты Сбербанка или ВТБ24 |
13: 40
Злостных неплательщиков по кредитам обложат налогом |
13: 40
Официальный курс доллара вырос на 40 копеек, евро — на 54 |
13: 20
Присутствие Газпромбанка в Индии станет системным |
12: 40
ЦБ сможет перейти на онлайн-общение с банками к началу 2018 года |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Ноябрь 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30