Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
По версии следствия, указанные лица в марте 2007 года создали обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по сути нелегальным банком.
При этом в нарушение Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Федерального закона «О банках и банковской деятельности» они не внесли его в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, т.е. не зарегистрировали в уполномоченных государственных органах.
С целью извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации в результате совершения незаконной банковской деятельности сообщники подыскали ряд коммерческих организаций, зарегистрированных на граждан, утерявших свои паспорта или специально ими подысканных подставных лиц. Используя ООО «Аудиторская компания «Капитал-Аудит»», ООО «Онлайн аудит» и дополнительный офис «Эдельвейс» КБ «Западный», они организовали открытие в различных банках г. Москвы расчетных счетов таких компаний.
В рамках деятельности нелегального банка организованная группа посредством использования программ дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» открывала и вела банковские счета юридических лиц, осуществляла расчеты и инкассацию денежных средств, а также кассовое обслуживание фирм и куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме.
Комиссия от этих операций составляла 0,5%, а незаконный доход, полученный сообщниками с марта 2007 года по июнь 2010 года, превысил 58,5 млн. рублей.
Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД России, направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
При этом в нарушение Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Федерального закона «О банках и банковской деятельности» они не внесли его в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, т.е. не зарегистрировали в уполномоченных государственных органах.
С целью извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации в результате совершения незаконной банковской деятельности сообщники подыскали ряд коммерческих организаций, зарегистрированных на граждан, утерявших свои паспорта или специально ими подысканных подставных лиц. Используя ООО «Аудиторская компания «Капитал-Аудит»», ООО «Онлайн аудит» и дополнительный офис «Эдельвейс» КБ «Западный», они организовали открытие в различных банках г. Москвы расчетных счетов таких компаний.
В рамках деятельности нелегального банка организованная группа посредством использования программ дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» открывала и вела банковские счета юридических лиц, осуществляла расчеты и инкассацию денежных средств, а также кассовое обслуживание фирм и куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме.
Комиссия от этих операций составляла 0,5%, а незаконный доход, полученный сообщниками с марта 2007 года по июнь 2010 года, превысил 58,5 млн. рублей.
Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД России, направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.