Английская разведка ищет «грязные деньги» российских олигархов

Вторник, 5 июня 2018 г.Просмотров: 634Обсудить

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Российские олигархи и мультимиллионеры входят в число 130 человек, активы которых могут быть заморожены в результате обнаружения британскими властями «грязных денег».

«Коррумпированные элиты и их незаконное богатство» изучаются Национальным Агентством по борьбе с преступностью (NCA) в рамках новых полномочий.

Введенные в январе положения заставляют лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, объяснять происхождение своих активов, включая, имущество стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов.

Предполагается, что чиновники NCA усилили расследование в отношении бизнесменов, связанных с режимом Владимира Путина, после покушения на убийство бывшего российского шпиона в Солсбери. Британское разведывательное сообщество обвинило Россию в нападении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Дональд Тун, директор NCA по экономическим и киберпреступлениям, сказал, что его команда изучает источники богатства «от 120 до 140» лиц.

«Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством, - сказал он. - Мы не выбираем подозреваемых по национальному принципу».

Однако осведомленные лица сообщают, что «значительная часть подозреваемых россияне или связаны с Россией».

«Нападение в Солсбери ускорило нашу работу по борьбе с незаконным финансированием коррумпированных элит… это увеличило объем работы, которую мы делали по отношению к коррумпированным россиянам».

Шаг Великобритании предпринят после публикации списка российских олигархов и компаний, санкционированных казначейством США в апреле из-за предполагаемой коррупции и связей с режимом Путина. В результате ни одна американская компания не могла работать с ними.

Среди пострадавших был и алюминиевый магнат Олег Дерипаска, который владеет более 2,6 млрд фунтов стерлингов и чья компания En+ Group котируется на Лондонской фондовой бирже. Его обвиняли в незаконном прослушивании телефонных разговоров, вымогательстве, рэкете, отмывании денег и угрозах в адрес конкурентов.

Тем не менее, Тун настаивал на том, что американский санкционный список не был «движущей силой деятельности» NCA.

Сотрудники британской разведки также рассматривают визы инвесторов богатых россиян в Великобритании, чтобы определить, были ли они получены «честно». Этот шаг последовал за отсроченным продлением инвесторской визы Романа Абрамовича. Владелец футбольного клуба «Челси» теперь, как сообщается, «отозвал» свое заявление на визу.

Виза инвестора позволяет получателю оставаться в Великобритании в течение трех лет и четырех месяцев в обмен на £2 млн инвестиций в Великобритании.

Чиновники с Даунинг-стрит не говорят о репрессиях, так как видные россияне, базирующиеся в Великобритании, опасаются судебных исков. «Нам сказали держать рот на замке или подавать в суд», - сказал один из них.

Другой источник добавил: «Ничего не будет афишироваться, но вы увидите изменения».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Рубрика: Статьи / Деньги
Просмотров: 634 Метки: ,
@thetimes.co.uk">The Times


Оставьте комментарий!

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru