"Украинский след", или сколько стоит американская корпоративная информация

50-летний Виталий Корчевский стал одним из нескольких арестованных в минувший вторник человек, обвиняемых по одному из крупнейших уголовных дел, связанному с добычей конфиденциальной информации о необъявленных сделках и ее использовании в криминальных целях. Обвинения были предъявлены в Бруклине, нью-йоркским федеральным судом.

Предполагаемая схема распространялась из богатого пригорода Филадельфии, где Корчевский управлял небольшим инвестиционным фондом, в самые глубокие дебри интернета.

Хакеры, действовавшие на территории  Украины, проникали корпоративные сети, где собирали необходимую инсайдеровскую информацию, типа пресс-релиза или отчета о прибыли, а затем, предположительно с помощью Корчевского, продавали конфиденциальные данные за миллионы долларов, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

То немногое, что известно о Корчевском, дает повод предположить, что он играл предполагаемую роль в посредничестве между этими двумя незаконными мирами. Не выделяясь ,особо в финансовых кругах, он более десяти лет шаг за шагом восходил по карьерной лестнице.

Отучившись в российском университете, в 1995 году Корчевский получил степень MBA в частном христианском Университете Риджент, основанного телепроповедником Пэтом Робертсоном. Кроме того, он получил сертификат финансового аналитика, что в кругу финансистов является золотым стандартом.

Управление активами

По сведениям Morningstar в 1999 году Корчевский работал в Morgan Stanley, занимаясь, управлением активами. Затем он работал в компаниях Victus Capital в Нью-Йорке и Investment Counselors в Балтиморе, а в 2009 году основал собственный инвестиционный фонд NTS Capital Fund в Глен-Миллз, пригороде Филадельфии.

Кроме случаев нарушений правил дорожного движения, Корчевский не попадал в зону интересов правоохранительных органов США, а его послужной список на Уолл-Стрит не вызвал вопросов у финансовых регуляторов.

В эпоху громких скандалов на Уолл-Стрит схема, изложенная обвинителями, выглядит не столь масштабной в долларовом выражении. Власти заявляют приблизительно о $30 миллионах незаконной прибыли – гроши по сравнению с легендарной схемой Понци, проведенной Бернардом Л. Мейдофф. Прибыль мошенников от схемы с применением инсайдерской информации, проведенной соучредителем Galleon Group LLC Раджем Раджаратнэмом, составила $72 миллиона.

Компьютерное мошенничество

Тем ни менее, интеграция хакеров и нечистоплотных финансистов вызвали опасения со стороны инвесторов и федеральных властей.

Как выяснили американские правоохранители, хакеры, предположительно действовавшие с территории Украины и, возможно, России, проникали в компьютерные сети деловых новостных агентств PRNewswire Association, Marketwired и Business Wire, подразделение холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сообщают источники, знакомые с ситуацией. За все время действия схемы злоумышленники похитили более 150,000 пресс-релизов о готовящихся сделках.

Затем они предположительно передавали информацию Корчевскому и его сообщникам, которые используя, небольшое временное окно перед официальным объявлением о той или иной сделке, продавали или покупали акции крупных компаний, включая Panera Bread Co., Boeing Co., Oracle Corp., Hewlett-Packard Co. и Caterpillar Inc.

Сделки проходили через частные учетные записи брокеров, а вырученные деньги переправлялись в офшорные компании через эстонские банки, сообщил источник.

Корчевский был взят под стражу в собственном доме в Глен-Миллз, откуда он управлял своим фондом NTS Capital. Фонд практически никак себя не проявлял за четыре года со времени последней подачи официальных документов регуляторам, и пока не ясно, функционирует ли он. Федеральная прокуратура Бруклина инкриминирует Корчевскому мошенничество и отмывание денег.