ФРС и Минфин США возмущены преследованием Standard Chartered

Среда, 8 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Министерство финансов и Федеральная резервная система США возмущены решением банковского регулятора штата Нью-Йорк, который ранее открыл дело против сотрудничавшего с Ираном британского банка Standard Chartered. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к соответствующим властным структурам США.

Обвинения в отмывании иранских денег и содействии терроризму были выдвинуты главой нью-йоркского регулятора Бенджамином Лавски, который назвал банк «мошенническим». Организация опубликовала подробности разговоров с представителями банка, в которых они в грубой форме подвергли сомнению полномочия регуляторов вмешиваться в дела иностранного кредитного учреждения.

Действия Лавски и его организации «шокировали» федеральные регулирующие органы, отмечает агентство. Обычно такие дела предавали минимальной огласке, а о компенсации договаривались за закрытыми дверями. В последние несколько лет штрафы за сотрудничество с режимами, против которых были введены санкции, были выписаны таким банкам, как ING из Нидерландов, швейцарскому Credit Suisse и британскому Barclays.

6 августа нью-йоркский департамент финансовых услуг обвинил американское подразделение Standard Chartered в проведении в 2001—2007 годах (по другим данным — в 2001—2010 годах) примерно 60 тыс. незаконных финансовых операций с иранскими компаниями на общую сумму 250 млрд долларов. Как сообщает Bloomberg, банку грозит штраф в 700 млн.

В департаменте полагают, что британское руководство банка знало о незаконных операциях. Об этом может свидетельствовать письмо одного из топ-менеджеров американского подразделения, в котором тот предупреждает лондонское начальство об угрозе «серьезных уголовных обвинений».

Банк в свою очередь отверг обвинения властей. В заявлении Standard Chartered отмечается, что финорганизация всегда сотрудничала с властями и нанимала независимых аудиторов для проверки операций.

Из-за новостей о возбуждении дела против банка котировки его акций рухнули на 16% на сессии 7 августа на Лондонской бирже, опустившись до трехлетнего минимума.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 653
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru