Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ЕК: банковский надзор в ЕС в самом хорошем состоянии, несмотря на «дело Standard Chartered»

ЕК: банковский надзор в ЕС в самом хорошем состоянии, несмотря на «дело Standard Chartered»

Среда, 8 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Представитель Еврокомиссии, комментируя выдвинутые в отношении банка Standard Chartered обвинения, заявил, что банковский надзор в ЕС в самом хорошем состоянии, несмотря на «американские открытия». «У нас уже есть правила и инструкции против отмывания денег банками и в ЕС, и в других частях мира», — сказал он.

Напомним, что ранее американские регуляторы обвинили британский банк в использовании противозаконных схем, которые якобы позволили кредитной организации проводить сделки со средствами иранских властей объемом около 250 млрд долларов.

В марте 2012 года крупнейшая в мире банковская электронная платежная система SWIFT прекратила обслуживание иранских банков, которые попадают по действие санкций Евросоюза, а на данный момент 15 случаев нарушений санкций ЕС рассматриваются в суде в Люксембурге. Примечательно, что на прошлой неделе суд исключил из списка обвиняемых 5 иранских должностных лиц, включая председателя иранского банка Bank Mellat из-за недостаточности доказательств. Все обвиняемые были замешаны в скандале, который разразился в связи с поддельными документами, используемыми иранской инвестиционной компанией для обеспечения кредитов на сумму 2,6 млрд долларов.

Парижский эксперт по отмыванию денег в банковской сфере Мишель Кутузис, как и большинство европейских экспертов, считает, что банковские правила ЕС — шутка и никакая политика не сможет очистить этот сектор от мошенничества. Он отмечает, что многие фирмы ЕС нуждаются в теневых банках, чтобы подкупать иностранные правительства и тем самым выигрывать тендеры. «Я однажды говорил с директором крупной европейской транснациональной компании, я не буду озвучивать вам его имя, но он прятал деньги в Нидерландских Антильских островах. Он говорил, что если мы хотим быть конкурентоспособными, у нас должны быть деньги, которые мы можем передать вне контроля правительств Европейского союза. И правительства стран ЕС понимают это. Вам может это не нравиться, но это реальность», — сказал Кутузис.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 474
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В Кремле не рассматривали новые идеи Минфина о контроле за зарубежными счетами |
13: 21
Голодец: разморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается |
13: 01
СМП Банк изменил ставки по вкладам |
13: 01
Подтверждено взыскание по иску Минфина Московской области 66 млн рублей с БМ-Банка |
12: 01
Россельхозбанк предложил карту «Роснефть» платежной системы «Мир» |
12: 01
В Ставрополе бизнесмену дали четыре года колонии-поселения за незаконные кредиты на 500 млн рублей |
11: 41
В систему «единого агента» по ОСАГО включены пять новых регионов |
11: 01
В России впервые появилась возможность оплатить покупки в супермаркете по отпечатку пальца |
11: 01
Мособлбанк изменил ставки по вкладам |
10: 41
Торги на Московской бирже открылись укреплением рубля |
10: 21
Комлев: «Мир» скоро будут принимать в Европе |
10: 01
Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками |
10: 01
Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов |
10: 01
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса практически не изменилась |
09: 21
СМИ: владельцы банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд рублей после проверки ЦБ |
09: 01
Минфин предлагает обязать таможенников проверять полис ОСАГО на границе |
09: 01
СМИ: банковским клиентам предложено побороться с хакерами самостоятельно |
08: 21
СМИ: экс-глава МАСТ-Банка арестован по обвинению в выводе нескольких миллиардов рублей |
08: 01
Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд |
08: 01
Уехавших за границу россиян заставят отчитаться о зарубежных счетах |
08: 01
Глава МИД Британии не исключает санкций против России из-за Сирии |
08: 01
СМИ: Альфа-Банк и УВЗ достигли мирового соглашения по долгу |
08: 01
Минфин: РФ меньше других развивающихся экономик зависит от решений ФРС США |
08: 01
СМИ: комитет по финансовому рынку в Госдуме нового созыва возглавит Анатолий Аксаков |
08: 01
Курс доллара и евро на 27 сентября |
18: 41
Банк «Александровский» увеличил капитал на 22% за счет присоединения СМБ-Банка |
18: 01
ЦБ: руководство РосинтерБанка препятствует деятельности новой временной администрации |
17: 41
Банк России во вторник проведет недельный депозитный аукцион |
17: 41
Источник: банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП |
17: 21
Волатильность рубля упала до минимума за два года |
17: 21
Совет директоров АСВ рассмотрит вопрос о повышении кредитного лимита для фонда страхования вкладов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003