Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ЕК: банковский надзор в ЕС в самом хорошем состоянии, несмотря на «дело Standard Chartered»

ЕК: банковский надзор в ЕС в самом хорошем состоянии, несмотря на «дело Standard Chartered»

Среда, 8 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Представитель Еврокомиссии, комментируя выдвинутые в отношении банка Standard Chartered обвинения, заявил, что банковский надзор в ЕС в самом хорошем состоянии, несмотря на «американские открытия». «У нас уже есть правила и инструкции против отмывания денег банками и в ЕС, и в других частях мира», — сказал он.

Напомним, что ранее американские регуляторы обвинили британский банк в использовании противозаконных схем, которые якобы позволили кредитной организации проводить сделки со средствами иранских властей объемом около 250 млрд долларов.

В марте 2012 года крупнейшая в мире банковская электронная платежная система SWIFT прекратила обслуживание иранских банков, которые попадают по действие санкций Евросоюза, а на данный момент 15 случаев нарушений санкций ЕС рассматриваются в суде в Люксембурге. Примечательно, что на прошлой неделе суд исключил из списка обвиняемых 5 иранских должностных лиц, включая председателя иранского банка Bank Mellat из-за недостаточности доказательств. Все обвиняемые были замешаны в скандале, который разразился в связи с поддельными документами, используемыми иранской инвестиционной компанией для обеспечения кредитов на сумму 2,6 млрд долларов.

Парижский эксперт по отмыванию денег в банковской сфере Мишель Кутузис, как и большинство европейских экспертов, считает, что банковские правила ЕС — шутка и никакая политика не сможет очистить этот сектор от мошенничества. Он отмечает, что многие фирмы ЕС нуждаются в теневых банках, чтобы подкупать иностранные правительства и тем самым выигрывать тендеры. «Я однажды говорил с директором крупной европейской транснациональной компании, я не буду озвучивать вам его имя, но он прятал деньги в Нидерландских Антильских островах. Он говорил, что если мы хотим быть конкурентоспособными, у нас должны быть деньги, которые мы можем передать вне контроля правительств Европейского союза. И правительства стран ЕС понимают это. Вам может это не нравиться, но это реальность», — сказал Кутузис.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 507
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

14: 00
RAEX присвоило Запсибкомбанку рейтинг «ruА» по новой методологии |
11: 40
Костин не исключил, что уход ВТБ с Украины может быть отложен на год |
11: 40
Банки отказываются от СМС-сообщений из-за их высокой стоимости |
11: 20
РСА: средняя премия в ОСАГО снижается, а средняя выплата значительно выросла |
11: 00
ЦБ позволит банкам заменить броневики и охрану для защиты наличных спецкраской |
10: 20
Рубль укрепляется к евро и слабеет к доллару на открытии торгов |
10: 00
Сбербанк вновь пытается продать здание бывшего офиса в Петербурге — теперь со скидкой 15% |
09: 40
СМИ: федеральный бюджет стал еще более секретным |
08: 00
Курс доллара и евро на 30 мая |
16: 40
ЦБ объяснил свою позицию ЦБ по сохранению высокого уровня реальной ставки |
14: 20
ЦБ лишил лицензий Айви Банк и РИТЦ Банк |
14: 00
Минюст: закон об изъятии жилья может коснуться 7 тыс. алиментщиков |
13: 20
Официальный курс доллара снизился на 5 копеек, евро — на 30 |
13: 20
В ЦБ рассказали о кредитных настроениях россиян |
13: 20
Кудрин: повышение пенсионного возраста увеличит пенсии на 30% |
12: 40
В суд направлено дело о хищении 1,8 млн рублей у четырех крупных банков |
12: 40
Банк «Возрождение» получил в I квартале 0,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО |
12: 20
Италия прекращает выпуск монет номиналом 1 и 2 евроцента |
12: 00
Бизнесмен пытался получить в кредит 20 млн по подложным документам |
12: 00
МВФ может принять участие в греческой программе помощи в качестве консультанта |
11: 20
«Финсервис» запустил мобильные переводы между картами любых банков |
10: 40
Рубль дешевеет на открытии торгов |
10: 00
«ВымпелКом» приостановил сделку по продаже сотовых вышек |
09: 00
СМИ: ЦБ позволяет МФО дублировать названия известных банков |
09: 00
ОКБ: в апреле 2017-го кредитная активность граждан снизилась |
09: 00
У НКО «ИР-Кредит» аннулирована лицензия |
08: 40
СМИ: внесенная в правительство пенсионная реформа заморожена |
08: 40
ЦБ отозвал лицензию у Айви Банка |
08: 40
РИТЦ Банк остался без лицензии |
08: 00
Курсы доллара и евро на 29 мая |
16: 40
Организации смогут продавать билеты на ЧМ по футболу без контрольно-кассовой техники |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003