Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ЕК: банковский надзор в ЕС в самом хорошем состоянии, несмотря на «дело Standard Chartered»

ЕК: банковский надзор в ЕС в самом хорошем состоянии, несмотря на «дело Standard Chartered»

Среда, 8 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Представитель Еврокомиссии, комментируя выдвинутые в отношении банка Standard Chartered обвинения, заявил, что банковский надзор в ЕС в самом хорошем состоянии, несмотря на «американские открытия». «У нас уже есть правила и инструкции против отмывания денег банками и в ЕС, и в других частях мира», — сказал он.

Напомним, что ранее американские регуляторы обвинили британский банк в использовании противозаконных схем, которые якобы позволили кредитной организации проводить сделки со средствами иранских властей объемом около 250 млрд долларов.

В марте 2012 года крупнейшая в мире банковская электронная платежная система SWIFT прекратила обслуживание иранских банков, которые попадают по действие санкций Евросоюза, а на данный момент 15 случаев нарушений санкций ЕС рассматриваются в суде в Люксембурге. Примечательно, что на прошлой неделе суд исключил из списка обвиняемых 5 иранских должностных лиц, включая председателя иранского банка Bank Mellat из-за недостаточности доказательств. Все обвиняемые были замешаны в скандале, который разразился в связи с поддельными документами, используемыми иранской инвестиционной компанией для обеспечения кредитов на сумму 2,6 млрд долларов.

Парижский эксперт по отмыванию денег в банковской сфере Мишель Кутузис, как и большинство европейских экспертов, считает, что банковские правила ЕС — шутка и никакая политика не сможет очистить этот сектор от мошенничества. Он отмечает, что многие фирмы ЕС нуждаются в теневых банках, чтобы подкупать иностранные правительства и тем самым выигрывать тендеры. «Я однажды говорил с директором крупной европейской транснациональной компании, я не буду озвучивать вам его имя, но он прятал деньги в Нидерландских Антильских островах. Он говорил, что если мы хотим быть конкурентоспособными, у нас должны быть деньги, которые мы можем передать вне контроля правительств Европейского союза. И правительства стран ЕС понимают это. Вам может это не нравиться, но это реальность», — сказал Кутузис.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 525
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003