Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Финмониторинг начал проверку счетов Навального в платежной системе «Яндекс.Деньги»

Финмониторинг начал проверку счетов Навального в платежной системе «Яндекс.Деньги»

Среда, 20 июня 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как стало известно «РБК daily», власти отреагировали на депутатский запрос и начали проверку счетов в платежной системе «Яндекс.Деньги» блогера Алексея Навального. Они хотят выяснить, не является ли финансирование оппозиции схемой по отмыванию денег. В «РосПиле» говорят, что им скрывать нечего.

Проверка начата на предмет соответствия схемы сбора денег закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Инициировать ее позволил депутатский запрос депутата Ильи Костунова, представивший анализ частоты и объемов поступления денег для проекта «РосПил».

О начале проверки сообщается в письме, подписанном лично главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Дополнительно депутатские запросы направлены в Генпрокуратуру и главам МВД и Следственного комитета.

Сам депутат утверждает, что к написанию запроса его подтолкнули публикации в СМИ об обнаружении у лидеров оппозиции огромных объемов наличных средств в иностранной валюте. К тому же он изучил данные членов «контрольной группы» проекта «РосПил». Эти данные содержат следующее: «На 4 мая 2011 года на указанный счет за 96 дней сбора средств поступила сумма в размере 6,695 млн рублей. Но за весь следующий год на счет проекта «РосПил» поступила сумма около 693 тыс. рублей. При этом известность и поддержка проекта «РосПил» в СМИ непрерывно росла».

Подобная неравномерная динамика поступления средств на счет проекта «РосПил» в платежной системе «Яндекс.Деньги» навела депутата на мысли, что «под видом финансирования проекта по схеме краудфандинга могли быть легализованы денежные средства неизвестного происхождения». «Почему происхождение средств скрывается? Уплачены ли налоги с данных средств?» — задает вопросы Костунов.

Дополнительные вопросы у депутата вызвало обращение к нему некоего гражданина, который сообщил, что «большинство переводов на кошелек Навального по проекту «РосПил» поступило с использованием прокси-серверов, возможно, с целью маскировки реального отправителя платежа, часть платежей поступило с IP-адресов дата-центров «Яндекс.Деньги», а также есть следы платежей с перерывом в 1—2 секунды с кошелька программиста петербургского отделения «Яндекс.Деньги», чего в ручном режиме добиться невозможно, что похоже на тестирование системы автоматических платежей».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 271
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Глава Совфеда: создание правовых основ цифровой экономики будет в числе приоритетов новой сессии |
18: 00
Сенаторы одобрили поправки о требованиях к учредителям и руководству финорганизаций |
18: 00
Совет Федерации одобрил поправки к закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков |
17: 40
Полугодовая чистая прибыль Почта Банка составила 231 млн рублей |
17: 00
Источник: РФПИ докапитализируют в 2017 году |
16: 40
Аксенов пообещал проверить информацию о проблемах с оформлением полисов ОСАГО в Крыму |
16: 40
Совфед одобрил закон о мерах по борьбе с нелегальными сим-картами |
16: 20
Предложение банков на недельном депозитном аукционе ЦБ второй раз подряд было меньше лимита |
14: 40
Банк «Кубань Кредит» повысил безопасность онлайн-операций корпоративных клиентов |
14: 40
Совет Федерации одобрил закон об анонимайзерах |
14: 40
Дмитрий Шиляев: «Надеюсь, что суд в споре «Югры» с ЦБ примет нашу сторону» |
14: 00
Акции создателя «Карточного домика» подорожали на 17% |
14: 00
Совет Федерации одобрил объединение Резервного фонда и ФНБ |
14: 00
Рекламную кампанию МТС подержит Жан-Клод Ван Дамм |
14: 00
Полномочия по регистрации и лицензированию региональных банков переданы в центральный аппарат ЦБ |
12: 20
НАФИ: большинство россиян не слышали о криптовалюте |
10: 00
Новак сохранил прогноз цены на нефть во втором полугодии |
10: 00
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса за месяц почти не изменилась |
08: 40
Число операций по картам «Мир» с начала года выросло в шесть раз |
08: 20
СМИ: акционерам Азиатско-Тихоокеанского Банка не удалось договориться с инвесторами |
08: 00
Курс доллара и евро на 25 июля |
07: 00
АСВ хочет взыскать с экс-топов Банка БФТ более 898 млн рублей |
07: 00
Автостраховщики сообщили о проблемах с оформлением ОСАГО в Севастополе |
18: 20
ЦБ: в РИТЦ Банке пропали документы по совершенным перед отзывом лицензии противоправным операциям |
18: 00
Банк «Акцепт» возобновил акцию по кредиту «С большим доверием» |
17: 40
Российские банки вошли в список лучших цифровых розничных банков по версии Global Finance |
17: 00
За время работы РФПИ в различные компании РФ было инвестировано более 1 трлн рублей |
16: 20
Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск по новому делу на 20 млрд рублей |
14: 00
Клименко: «Роскомнадзор ни с кем не советуется, воюя с Telegram» |
14: 00
ВТБ 24 запустил прием карт American Express и China Union Pay |
14: 00
«Таврический» снизил ставки по вкладам в рублях |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31