Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Сотрудников банка «Ростфинанс» подозревают в хищении сотен миллионов рублей бюджетных средств

Сотрудников банка «Ростфинанс» подозревают в хищении сотен миллионов рублей бюджетных средств

Пятница, 30 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Шесть человек, среди которых сотрудники одного из банков в Ростове-на-Дону, предположительно «Ростфинанса», задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности и хищении миллионов рублей бюджетных средств, сообщили РИА Новости в городском УВД.

Представитель УФСБ региона подтвердил факт задержания, но не уточнил состава участников организованной преступной группировки.

По его словам, в предполагаемую ОПГ входили жители Ростовской области, создавшие масштабную схему совершения незаконных банковских операций на территории ряда регионов Российской Федерации.

«Установлено, что в своей преступной деятельности члены организованной группы использовали свыше 65 «лжеорганизаций», зарегистрированных на территории Москвы, Ростовской и Московской областей, а также возможности одного из коммерческих банков, действующего на территории Южного региона», — сказал представитель УФСБ.

Подозреваемые создали разветвленную схему оказания незаконных банковских услуг юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям.

Бюджетные средства незаконным путем выводились из легального оборота, при этом подозреваемые неправомерно получали возмещения НДС из бюджета государства в особо крупном размере — сотнях миллионов рублей, сказал представитель УФСБ.

В городском управлении МВД подтвердили проведение ряда действий в банке.

«Сотрудники правоохранительных органов провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установили, что вероятные подозреваемые действовали по следующей схеме: денежные средства через активы одного из ростовских банков поступали на расчетные счета «лжефирм» и периодически там оседали. Таким образом, организованная преступная группа помогала клиентам банка: юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям — уходить от уплаты налогов», — сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.

В настоящее время СУ УМВД по Ростову-на-Дону возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

УФСБ и ГУМВД не называют банк, где проводились следственные действия.

Источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что речь идет о банке «Ростфинанс», а дела возбуждены по статьям 187 («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов») и 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ.

Официальный комментарий банка получить не удалось.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 489
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
ЦБ: обнаружены признаки вывода активов из НЗбанка на 1,3 млрд руб |
18: 40
Жительница Омска обвиняется в кредитном мошенничестве на 5,5 млн рублей |
18: 20
Аналитики: у рубля нет поддержки кроме нефти и аукционов |
18: 20
ВТБ: в 2017 году рост кредитов физлицам может превысить 10% |
18: 00
ЦБ выпустил монету номиналом три рубля |
17: 40
Минтруд предлагает рейтинговать банки по доступности для инвалидов |
17: 40
ЦБ заподозрил Национальный Залоговый Банк в выводе активов перед отзывом лицензии |
17: 00
ФСБ проводит обыски по десяткам адресов по делу об обналичке |
17: 00
Банк «Российский Капитал» предлагает ипотеку по двум документам |
17: 00
Минтруд будет настаивать на доиндексации страховых пенсий на 0,4% с 1 апреля |
16: 40
Masterсard: цифровые кошельки - самый обсуждаемый в интернете способ платежей |
16: 40
Альфа-Банк взыщет около $100 млн с президента футбольного клуба ЦСКА |
16: 40
Банк «Кубань Кредит» предложил «Правильный» вклад |
16: 20
В банке «Пересвет» зависли 18,7 млрд рублей группы «Интер РАО» |
16: 20
Суд дал по 16 лет колонии преступникам, убившим охранника при попытке взломать банкомат |
16: 20
Компания «БКС» запускает горячую линию по инвестициям на портале Банки.ру |
16: 00
ЦБ централизует дистанционный надзор |
16: 00
Компания БКС запускает горячую линию по инвестициям на портале Банки.ру |
15: 40
«Таиф» допустят к санации ТФБ только после определения «дыры» в балансе |
15: 20
В отделении Сбербанка в Балтийске произошел взрыв |
15: 00
Число жалоб в ЦБ на участников финрынка выросло на 47% |
15: 00
Вега-Банк объявлен банкротом |
15: 00
Группа ВТБ потратила на «Трансаэро» дополнительно 11 млрд рублей за прошлый год |
14: 40
«Мечел» получит отсрочку по платежам ВТБ и Газпромбанку |
14: 40
Reuters: спрос на золото достиг минимального значения за семь лет |
14: 40
Банк «Глобэкс» приступил к выпуску предоплаченной неименной банковской карты myGift |
14: 20
Регулятор проверит, не завышаются ли тарифы по картам «Мир» |
14: 20
Зампред правления ВТБ возглавил «Ростелеком» |
14: 20
Арбитраж снова отказал Внешпромбанку в неуплате 7,7 млрд рублей налоговых долгов |
14: 01
В балансе Булгар банка обнаружена «дыра» в 803 млн рублей |
14: 00
ВТБ 24 представил новую версию интернет-банка |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003