Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Руководители ряда банков могут быть задержаны по делу о выводе за рубеж более 100 млрд рублей (повтор)

Руководители ряда банков могут быть задержаны по делу о выводе за рубеж более 100 млрд рублей (повтор)

Пятница, 16 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Руководители ряда коммерческих банков могут быть задержаны в ближайшее время по делу о незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей, сообщил журналистам в четверг замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Здор.

В четверг стало известно, что МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей. В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Силовики подозревают Фондсервисбанк в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.

Андрей Здор сообщил, что 14—15 марта проведен комплекс оперативно-разыскных и обысковых мероприятий в ряде банков, связанный с незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу. «Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков», — сказал он. Представитель ведомства подчеркнул, что о результатах проведенных операций будет сообщено дополнительно в ближайшее время.

Директор департамента информационной политики и связей с общественностью Фондсервисбанка Григорий Белкин сообщил РИА Новости в четверг, что никаких документов и данных о том, что банк имеет отношение к указанной преступной группе, не было и на данный момент не существует.

«Утверждения о том, что Фондсервисбанк нарушил законодательство при обслуживании счетов бюджетных организаций, ничем не подкреплено. На данный момент никаких документов, официально подтверждающих данное утверждение, представителям банка представлено не было», — отметил Белкин.

Ранее сообщалось, что полиция 1 марта задержала трех жителей Москвы, мужчину и супружескую пару, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (наказание — до семи лет лишения свободы). Следствие установило, что обвиняемые за денежное вознаграждение от 3,5% и более от оборотов по совершенным сделкам организовывали обналичивание денег, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц.

Финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы. Для этого они создавали фирмы, которые не вели фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц. По предварительному анализу документов, изъятых в ходе следственных действий, только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», оборот денег с момента ее создания превысил 2 млрд рублей.

Задержание преступной группы произошло буквально на следующий день после того, как в Фондсервисбанке полиция провела обыск и обнаружила три счета, открытые фирмами-однодневками. Представитель банка сообщил тогда, что внутренняя проверка, проведенная в Фондсервисбанке, не обнаружила связей работников финансового учреждения с задержанными мошенниками. По его словам, сотрудники учреждения не имеют никакого отношения к подпольным банкирам, открывшим счета в банке. Вместе с тем, по его словам, на тот момент полиция так и не предприняла никаких действий для закрытия этих счетов, и они до сих пор действуют.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 311
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Из-за отказа ВТБ семья с тремя детьми может остаться бездомными |
18: 40
Объем подписанной премии группы «Ренессанс Страхование» в 2016 году составил 40,3 млрд рублей |
18: 20
НБКИ: уровень просрочки снижается почти по всем видам розничного кредитования |
18: 20
Аналитики: доллар целится на 56 рублей |
18: 00
ЦБ ухудшил оценку «дыры» в капитале «Международного банка развития» |
18: 00
В Нацбанке Украины проходят обыски |
18: 00
Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России 3 млрд долларов |
17: 40
Русский Элитарный Банк сменил наименование |
17: 20
Объем платежей через Сбербанк вырос на 24% |
17: 00
«Ренессанс капитал» купил «АвтоВАЗ» на деньги Renault |
16: 40
Регулятор разделил МФО на микрофинансовые и микрокредитные |
16: 40
Карты «Тройка» и «Стрелка» станут доступны в виде брелока |
16: 40
Русский Элитарный Банк теперь называется «Агора» |
16: 20
ЦБ готовит банкам обновленный список сомнительных клиентов |
16: 20
Сбербанк в 2016 году увеличил объем платежей физлиц на 24% |
15: 40
S&P назвал сумму, за которую Сбербанк продает свою «дочку» на Украине «несколько удивительной» |
15: 40
S&P: большинство банков РФ будут долго возвращаться к докризисной прибыльности |
15: 40
Президент РСА предложил автостраховщикам создать «пул запчастей» |
15: 20
Росфинмониторинг обнаружил теневые финансовые потоки на 63 млрд рублей |
15: 20
Процесс разделения МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании завершен |
15: 00
В Приморье банковская служащая подделывала подписи граждан для получения кредитов |
15: 00
Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в рублях |
15: 00
ТПП рассказала о варианте налогового маневра по формуле «21/20» с увеличением НДФЛ до 15% |
15: 00
Великобритания начала процедуру выхода из ЕС |
14: 40
В Москве состоится круглый стол «Реформа рынка лизинга: возможности и риски» |
14: 40
Росфинмониторинг: террористы для сбора средств в РФ чаще всего используют электронные кошельки |
14: 20
Потери Сбербанка на Украине не отразятся в текущей отчетности |
14: 00
АСВ выставило на торги живую акулу и картины Айвазовского и Рериха |
14: 00
Официальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро — снизился на 28 |
14: 00
ВТБ 24 и скульптор Церетели заключили мировое соглашение |
13: 40
Марианна Максимовская может занять должность старшего вице-президента Сбербанка |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31