Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Зампред ВЭБа Анатолий Балло назвал свое преследование заказным

Зампред ВЭБа Анатолий Балло назвал свое преследование заказным

Среда, 7 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Зампред Внешэкономбанка Анатолий Балло, подозреваемый в крупном хищении, назвал свое преследование заказным. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Накануне Тверской райсуд освободил Балло под залог в 5 млн рублей.

Как напоминает издание, уголовное дело, фигурантами которого сейчас являются Балло, а также гендиректор «Нижноватомэнергосбыта» Александр Лагутин и экс-замминистра энергетики, бывший первый заместитель гендиректора «Росгеологии» Станислав Светлицкий, было возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД по Москве еще летом прошлого года. Вначале оно было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), в отношении «неустановленных лиц». 1 марта этого года в связи с тем, что были установлены подозреваемые, из старого дела было выделено новое — в отношении конкретных лиц. В старом же остались «неустановленные» злоумышленники.

Балло, Лагутин и Светлицкий (двое последних были освобождены под подписку о невыезде, после того как Тверской суд отказался их арестовать) подозреваются в хищении 14 млн у ОАО «Евразийский». По версии ГСУ, похищенные средства — часть кредита, выданного ВЭБом в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону, которая ведется в рамках комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения региона. Инвестиционная программа курировалась Анатолием Балло, который, как считает следствие, весной 2008 года, вступив в преступный сговор с сообщниками, разработал план хищения средств «Евразийского». Лагутин является членом правления «Евразийского», Светлицкий — председателем совета директоров, причем до своего назначения в министерство был гендиректором компании.

По данным ГСУ, участники преступной группы, зная, что ВЭБ предоставит «Евразийскому» кредит на покупку ростовского ООО «Югводоканал», оформили сделку по продаже долей ООО, после чего «фактическим владельцем компании», как говорится в материалах дела, стала некая офшорная компания. Следствие считает, что она подконтрольна банкиру и его сообщникам. После этого гендиректор «Евразийского» обратился во Внешэкономбанк за кредитом, скрыв факт смены собственников ООО, изменения в составе участников ООО «Югводоканал» зарегистрированы также не были. ВЭБ, от лица которого выступал Балло, выдал в качестве кредита 75 млн долларов. Доли ООО «Югводоканал» были приобретены у офшорной фирмы, но вскоре договор был расторгнут. Однако ОАО «Евразийский» был возвращен лишь 61 млн долларов, а 14 млн, по данным следствия, остались на счетах офшора.

Подозрения в свой адрес Балло считает необоснованными. «Я семь месяцев исправно ходил на допросы, давал пояснения, а следствие вдруг перевернуло все на 180 градусов. Задержание стало для меня полностью неожиданным», — заявил он.

По словам Балло, кредит, о котором идет речь, был выдан законно. Свое преследование он назвал заказным. «Это был очень сильный заказ», — сказал он, возможно, намекая на то, что его уголовное дело находится в производстве подчиненных начальника ГСУ Ивана Глухова, который в последнее время сам находится в центре коррупционного скандала.

«Самое обидное в том, что события, в которых меня обвиняют, относятся к 2008 году, когда я спасал финансовую систему страны от кризиса. Такой вот подарок мне сделали», — сказал Балло перед заседанием, в ходе которого было вынесено решение о его освобождении под залог в зале суда.

Адвокат банкира Наталья Юдина во вторник также заявила, что уверена в невиновности своего клиента. «В своем первом решении (о взятии банкира под стражу до внесения залога. — Прим. «Коммерсанта») Тверской суд указал, что следствие не представило доказательств причастности господина Балло к преступлению», — подчеркнула она.

В ВЭБе рассчитывают, что освобожденный зампред в ближайшее время вернется на работу.

В свою очередь сотрудник ГСУ ГУ МВД, ведущий дело банкира, заявил «Коммерсанту», что в ведомстве не сомневаются в виновности Балло, а доказать это рассчитывают с помощью экспертиз, назначенных в рамках расследования.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 458
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
Песков: деятельность российских банков на Украине в серьезной опасности |
13: 20
«Русский Стандарт» внедряет услугу оформления справок через интернет-банк |
13: 00
ЦБ: объем трансграничных переводов РФ в январе сократился к декабрю и вырос в годовом выражении |
13: 00
«Росгосстрах-Жизнь» запустила электронное оформление налогового вычета |
12: 40
НБКИ: количество выданных «карточных» кредитов выросло на 10,4% |
12: 20
Forbes назвал пятерку самых надежных банков в РФ |
12: 00
ВЭБ перестанет выполнять функцию агента по управлению пенсионными накоплениями |
11: 40
Опрос: 9% россиян готовы судиться с банками |
11: 40
Эксперты: Минэкономики подорвало доверие к статистике Росстата перед решением ЦБ о ставке |
11: 40
НБКИ: количество выданных «карточных» кредитов в январе — феврале выросло на 10% |
11: 20
Сотрудниц Сбербанка, подозреваемых в хищении 50 млн рублей, задержали при покупки Ferrari |
11: 00
Опрос: девять процентов россиян готовы судиться с банками |
11: 00
Сайт ЦБ работает с перебоями |
10: 40
Сбербанк учится идентифицировать клиентов по селфи |
10: 40
Рубль укрепляется на открытии торгов |
10: 20
Аналитики: курс доллара вернется к уровню 57,55 рублей |
10: 20
Подозреваемые в крупном хищении сотрудницы Сбербанка задержаны во время покупки Ferrari |
10: 00
СМИ: Минфин предлагает отменить пониженные взносы в ПФР с высоких зарплат |
09: 41
Агентство Кредит Финанс может быть исключено из реестра ФСПП |
09: 20
Здание АСВ будет передано Центробанку за долги |
09: 00
Нацбанк Украины изменил правовую базу |
09: 00
ОЭСР: в Греции структурные реформы замедлились с 2015 года |
09: 00
Goldman Sachs переведет сотни сотрудников из Лондона до урегулирования процесса по Brexit |
08: 40
Темпбанк опровергает отключение от системы БЭСП |
08: 40
ВЭБ лишился 200 млрд рублей пенсионных накоплений «молчунов» |
08: 00
Курсы доллара и евро на 23 марта |
07: 00
Арбитраж по иску БМ-Банка взыскал 331 млн долларов со структуры Исмаилова |
07: 00
Следственный комитет РФ предупредил о рассылке неизвестными от его имени вирусных писем |
07: 00
У здания парламента в Лондоне совершен теракт |
18: 40
В Москве проводится проверка угроз коллектора многодетной семье |
18: 40
Около здания британского парламента была открыта стрельба |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003