ЦБ сообщил о привлечении к ответственности должностного лица банка

Понедельник, 27 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как следует из сообщения регулятора, Тимофеева привлечена к ответственности по статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Статья предусматривает для юрлица наказание от предупреждения до штрафа в один миллион рублей, а также приостановку деятельности на срок до 90 суток; для должностного лица - штраф или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Данная информация квалифицируется как инсайдерская. Банк России раскрывает ее с начала 2012 года в рамках соответствующего закона и до этого момента сообщал о привлечении к административной ответственности только кредитных организаций.

Банк "Верхневолжский" работает с 1990 года и, по данным "РИА-Аналитика", на начало года входил в восьмую сотню российских банков. Банк является участником системы страхования вкладов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 417
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru