Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ЦБ сообщил о привлечении к ответственности должностного лица банка

ЦБ сообщил о привлечении к ответственности должностного лица банка

Понедельник, 27 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как следует из сообщения регулятора, Тимофеева привлечена к ответственности по статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Статья предусматривает для юрлица наказание от предупреждения до штрафа в один миллион рублей, а также приостановку деятельности на срок до 90 суток; для должностного лица - штраф или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Данная информация квалифицируется как инсайдерская. Банк России раскрывает ее с начала 2012 года в рамках соответствующего закона и до этого момента сообщал о привлечении к административной ответственности только кредитных организаций.

Банк "Верхневолжский" работает с 1990 года и, по данным "РИА-Аналитика", на начало года входил в восьмую сотню российских банков. Банк является участником системы страхования вкладов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 342
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 40
ОКБ: банки снизили объем кредитования физлиц |
15: 20
На выплаты вкладчикам «Нефтяного Альянса» потребуется свыше 3 млрд рублей |
15: 20
Альфа-Банк снизил ставки по депозиту «Альфа-Доход» для юрлиц и ИП |
15: 00
Пенсионеры не будут платить за предоставление обслуживания карт «Мир» |
15: 00
RAEX: Петербург в 2017 году окажет поддержку росту ипотечного рынка РФ |
14: 40
Вкладчики Татфондбанка получили отказ в выплате страхового возмещения |
14: 40
Банк «Союз» открывает офис нового формата в Новороссийске |
14: 40
«Ингосстрах» застраховал риск отмены концерта Depeche Mode в Москве |
14: 20
Оксана Панченко из Райффайзенбанка станет зампредом правления банка «Санкт-Петербург» |
14: 00
В Ростовской области раскрыта схема хищения почти 400 миллионов рублей из Россельхозбанка |
14: 00
Газпромбанк ввел ипотеку на апартаменты |
13: 40
Минфин РФ может не успеть разместить евробонды |
13: 20
«Бинбанк Столица» присоединен к Бинбанку |
13: 00
В Чечне выявлен выпуск банковских карт для обналичивания |
13: 00
УБРиР уменьшил ставки по вкладам в рублях |
12: 20
На Украине «дочкам» российских банков запретят пенсионные выплаты |
12: 20
Сборы коллекторов упали на 15–20% с начала года |
12: 20
Потанин призвал ослабить контроль государства в экономике |
11: 40
В Перми организаторы финпирамиды получили от пяти лет до 12,5 года за обман 2 тыс. пайщиков |
11: 20
По делу клиентов-дробильщиков Татфондбанка вынесено первое решение |
11: 00
СМИ: входящий в топ-100 Росэнергобанк отключен от БЭСП |
11: 00
В Хабаровске будут судить подпольных банкиров, обналичивших 1 млрд рублей |
10: 40
Банк «Ак Барс» запустил на портале госуслуг Татарстана сервис переводов с карты на карту |
10: 40
Курс доллара превысил 57 рублей на открытии торгов |
10: 20
Аналитики: рубль проигнорировал решение ЦБ |
10: 20
Помощник президента: «Наш Интернет уязвим к внешнему воздействию» |
10: 00
Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях |
09: 40
Сбербанк и Альфа-Банк предложат членам семьи следить за расходами друг друга |
09: 40
СМИ: следователи допрашивают руководителя банка «Приморье» |
09: 40
Экс-глава НПО «Космос» требует с БМ-Банка 20 млрд рублей |
09: 20
Хакеры из Северной Кореи атакуют российские и американские банки |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003