ЦБ сообщил о привлечении к ответственности должностного лица банка

Как следует из сообщения регулятора, Тимофеева привлечена к ответственности по статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Статья предусматривает для юрлица наказание от предупреждения до штрафа в один миллион рублей, а также приостановку деятельности на срок до 90 суток; для должностного лица - штраф или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Данная информация квалифицируется как инсайдерская. Банк России раскрывает ее с начала 2012 года в рамках соответствующего закона и до этого момента сообщал о привлечении к административной ответственности только кредитных организаций.

Банк "Верхневолжский" работает с 1990 года и, по данным "РИА-Аналитика", на начало года входил в восьмую сотню российских банков. Банк является участником системы страхования вкладов.