В Волгоградской области задержали подпольных банкиров, объем обналички оценивается в 3 млрд рублей
Правоохранительные органы задержали в Волгоградской области восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности на миллиарды рублей, сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
«По данным следствия, с осени 2010 года по настоящее время подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег… По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа», — сказал Маркин.
Сейчас все члены группы задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»). Максимальная санкция — семь лет лишения свободы, передает РИА Новости.
«По данным следствия, с осени 2010 года по настоящее время подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег… По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа», — сказал Маркин.
Сейчас все члены группы задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»). Максимальная санкция — семь лет лишения свободы, передает РИА Новости.