«Коммерсант»: в офисе bdo прошли обыски и выемка документов по делу о проблемных кредитах Банка Москвы
11.07.2011 08:52
В четверг в московском офисе аудиторской компании BDO прошли обыски и выемка документов, касающиеся деятельности одного из крупнейших клиентов,— Банка Москвы, пишет в понедельник газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Как сообщил собеседник издания, близкий к следствию, обыск проводился в рамках расследования дела по проблемным кредитам Банка Москвы. «Прошла выемка документов, несколько аудиторов BDO вызваны на допрос»,— уточнил он. Это подтвердили газете еще два источника, близкие к компании. В пресс-службе BDO изданию сообщили лишь, что «следственное мероприятие проходило в отношении третьей стороны, и мы не можем давать комментарии». Это первый случай, когда правоохранительные органы проводили обыски у аудитора Банка Москвы, отмечается в материале.
Как сообщалось ранее, в отношении экс-менеджмента Банка Москвы — бывшего главы банка Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина — в апреле было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий по ч. 1 ст. 201 УК. Тогда же Тверской районный суд города Москвы, удовлетворив ходатайство следственного комитета при МВД, отстранил банкиров от занимаемых должностей на период следствия. «Речь шла о кредите в размере 12,76 млрд рублей, который Банк Москвы летом 2010 года выдал ЗАО «Премьер Эстейт», — напоминает газета. — По данным следствия, эти средства позднее были переведены на личные счета супруги бывшего мэра Москвы Елены Батуриной. Ранее, в феврале, проводились обыски у компании «Интеко», тогда же посетили квартиры ряда топ-менеджеров Банка Москвы».
Сейчас, по информации издания, у BDO запрашивались документы не только по этому кредиту, но и по ряду других сделок Банка Москвы. К самой BDO никаких претензий не предъявлено. «Но в рамках следственных мероприятий будет разбираться и вопрос, не было ли сговора между аудитором и менеджментом банка»,— сообщил источник газеты.
BDO — одна из старейших и крупнейших российских аудиторско-консалтинговых компаний. Основана в 1989 году. По данным «Эксперт РА», по итогам 2010 года занимала третье место среди аудиторских компаний и восьмое место среди консалтинговых компаний, действующих в России. Выручка за 2010 год составила 4,5 млрд рублей. С 1997 года является бессменным аудитором Банка Москвы. Согласно отчетности банка, размер вознаграждения аудитора в 2010 году составил 26,4 млн.
Как сообщалось, в настоящее время Банк Москвы находится в довольно трудном финансовом положении. Банк России, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Минфин приняли решение оказать помощь банку в размере 295 млрд рублей. Кроме того, основной акционер банка — ВТБ — должен внести в его капитал еще 100 млрд. Это было сделано в связи с резким ухудшением качества кредитного портфеля банка. На прошлой неделе аудитор Счетной палаты Михаил Бесхмельницын сообщил о том, что к 1 июля сумма проблемных долгов Банка Москвы выросла до 200 млрд. 4 июля в интервью радио «Коммерсантъ FM» президент Банка Москвы Михаил Кузовлев сообщил, что кредиты на 366 млрд относятся к проблемным. Это более половины кредитного портфеля банка, который, по данным последней финансовой отчетности (на 1 июня), составлял 616 млрд.
Опрошенные газетой участники рынка полагают, что аудитор мог вполне и не знать о реальном положении Банка Москвы. «Аудитор не проводит криминалистическую экспертизу, чтобы установить достоверность документов, которые предоставляет менеджмент,— указывает замдиректора по банковскому аудиту ФБК Роман Кенигсберг.— Если в банке действительно была дыра такого масштаба, то это могли видеть ЦБ и налоговая служба в рамках проверок». Если банк хочет обмануть аудитора, он это сделает, считает гендиректор ЦЭА «Интерфакс» Михаил Матовников. «Сведения, верные на дату отчетности, могут перестать быть верными уже на следующий день»,— добавляет эксперт.
В четверг в московском офисе аудиторской компании BDO прошли обыски и выемка документов, касающиеся деятельности одного из крупнейших клиентов,— Банка Москвы, пишет в понедельник газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Как сообщил собеседник издания, близкий к следствию, обыск проводился в рамках расследования дела по проблемным кредитам Банка Москвы. «Прошла выемка документов, несколько аудиторов BDO вызваны на допрос»,— уточнил он. Это подтвердили газете еще два источника, близкие к компании. В пресс-службе BDO изданию сообщили лишь, что «следственное мероприятие проходило в отношении третьей стороны, и мы не можем давать комментарии». Это первый случай, когда правоохранительные органы проводили обыски у аудитора Банка Москвы, отмечается в материале.
Как сообщалось ранее, в отношении экс-менеджмента Банка Москвы — бывшего главы банка Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина — в апреле было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий по ч. 1 ст. 201 УК. Тогда же Тверской районный суд города Москвы, удовлетворив ходатайство следственного комитета при МВД, отстранил банкиров от занимаемых должностей на период следствия. «Речь шла о кредите в размере 12,76 млрд рублей, который Банк Москвы летом 2010 года выдал ЗАО «Премьер Эстейт», — напоминает газета. — По данным следствия, эти средства позднее были переведены на личные счета супруги бывшего мэра Москвы Елены Батуриной. Ранее, в феврале, проводились обыски у компании «Интеко», тогда же посетили квартиры ряда топ-менеджеров Банка Москвы».
Сейчас, по информации издания, у BDO запрашивались документы не только по этому кредиту, но и по ряду других сделок Банка Москвы. К самой BDO никаких претензий не предъявлено. «Но в рамках следственных мероприятий будет разбираться и вопрос, не было ли сговора между аудитором и менеджментом банка»,— сообщил источник газеты.
BDO — одна из старейших и крупнейших российских аудиторско-консалтинговых компаний. Основана в 1989 году. По данным «Эксперт РА», по итогам 2010 года занимала третье место среди аудиторских компаний и восьмое место среди консалтинговых компаний, действующих в России. Выручка за 2010 год составила 4,5 млрд рублей. С 1997 года является бессменным аудитором Банка Москвы. Согласно отчетности банка, размер вознаграждения аудитора в 2010 году составил 26,4 млн.
Как сообщалось, в настоящее время Банк Москвы находится в довольно трудном финансовом положении. Банк России, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Минфин приняли решение оказать помощь банку в размере 295 млрд рублей. Кроме того, основной акционер банка — ВТБ — должен внести в его капитал еще 100 млрд. Это было сделано в связи с резким ухудшением качества кредитного портфеля банка. На прошлой неделе аудитор Счетной палаты Михаил Бесхмельницын сообщил о том, что к 1 июля сумма проблемных долгов Банка Москвы выросла до 200 млрд. 4 июля в интервью радио «Коммерсантъ FM» президент Банка Москвы Михаил Кузовлев сообщил, что кредиты на 366 млрд относятся к проблемным. Это более половины кредитного портфеля банка, который, по данным последней финансовой отчетности (на 1 июня), составлял 616 млрд.
Опрошенные газетой участники рынка полагают, что аудитор мог вполне и не знать о реальном положении Банка Москвы. «Аудитор не проводит криминалистическую экспертизу, чтобы установить достоверность документов, которые предоставляет менеджмент,— указывает замдиректора по банковскому аудиту ФБК Роман Кенигсберг.— Если в банке действительно была дыра такого масштаба, то это могли видеть ЦБ и налоговая служба в рамках проверок». Если банк хочет обмануть аудитора, он это сделает, считает гендиректор ЦЭА «Интерфакс» Михаил Матовников. «Сведения, верные на дату отчетности, могут перестать быть верными уже на следующий день»,— добавляет эксперт.