Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя торговой компании, обвиняемого в незаконном получении кредита
В Костроме возбуждено уголовное дело в отношении руководителя торговой компании, обвиняемого в незаконном получении кредита на сумму более 166 миллионов рублей.
Прокуратура Костромской области в ходе проверки соблюдения законодательства в кредитно-банковской сфере выявила нарушения закона в деятельности ООО торговая компания «ИНТЕХ».
Проверка показала, что между ООО торговая компания «ИНТЕХ» в лице директора Михаила Петухова и одним из банков с июля 2008 г. по апрель 2009 г. были заключены 9 договоров на суммы от 5 до 30 млн. руб. об открытии невозобновляемой кредитной линии на срок 1 год.
С июля 2009 г. торговая компания стала систематически нарушать обязательства по договорам по погашению кредитных ресурсов, а в июле 2010 г. вообще прекратила выполнять обязательства перед банком.
Проверка бухгалтерских балансов за 2008-2009 гг., представленных ООО торговая компания «ИНТЕХ» в банк, показала, что указанные документы не соответствуют бухгалтерским балансам, представленным компанией в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Костроме. В документах, представленных в банк, завышены активы общества и не отражены убытки.
Таким образом, Петухов в целях незаконного получения кредитов представил в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО торговая компания «ИНТЕХ».
В результате этих действий банку причинен ущерб на сумму 166 млн. 800 тыс. руб.
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, которые возбудили в отношении директора ООО торговая компания «ИНТЕХ» Михаила Петухова уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ (получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб).
Прокуратура Костромской области в ходе проверки соблюдения законодательства в кредитно-банковской сфере выявила нарушения закона в деятельности ООО торговая компания «ИНТЕХ».
Проверка показала, что между ООО торговая компания «ИНТЕХ» в лице директора Михаила Петухова и одним из банков с июля 2008 г. по апрель 2009 г. были заключены 9 договоров на суммы от 5 до 30 млн. руб. об открытии невозобновляемой кредитной линии на срок 1 год.
С июля 2009 г. торговая компания стала систематически нарушать обязательства по договорам по погашению кредитных ресурсов, а в июле 2010 г. вообще прекратила выполнять обязательства перед банком.
Проверка бухгалтерских балансов за 2008-2009 гг., представленных ООО торговая компания «ИНТЕХ» в банк, показала, что указанные документы не соответствуют бухгалтерским балансам, представленным компанией в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Костроме. В документах, представленных в банк, завышены активы общества и не отражены убытки.
Таким образом, Петухов в целях незаконного получения кредитов представил в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО торговая компания «ИНТЕХ».
В результате этих действий банку причинен ущерб на сумму 166 млн. 800 тыс. руб.
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, которые возбудили в отношении директора ООО торговая компания «ИНТЕХ» Михаила Петухова уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ (получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб).