Швейцарские власти ищут деньги свергнутых лидеров Туниса и Египта
Федеральная полиция Швейцарии получила от банков около 30 сообщений о средствах, которые могут быть активами экс-президента Туниса Зина эль-Абидина Бен Али или его окружения, на сумму 80 млн франков (76 млн долларов), пишет в четверг газета «Ведомости».
Всего в швейцарских банках может храниться до 150 млрд долларов незаконных активов, пишет газета со ссылкой на данные Global Financial Integrity. За последние 10 лет Швейцария ужесточила закон об отмывании денег и требует, чтобы банки принимали деньги от клиента, удостоверившись в законности их происхождения. Но уверенности, что банки выполняют эти правила надлежащим образом, нет, говорят эксперты. Скорость, с которой банки заморозили активы свергнутых лидеров Туниса и Египта, показывает, что система не работает, утверждает профессор Базельского университета и председатель рабочей группы ОЭСР по взяточничеству Марк Пит.
В то же время Швейцария гораздо оперативнее в подобной работе, чем США и Великобритания, отмечает издание. Как сообщалось, на прошлой неделе новые власти Египта попросили Швейцарию заморозить активы режима свергнутого президента Хосни Мубарака. Теперь швейцарское правительство, заморозившее активы на три года, готовится начать расследование о происхождении этих средств. Великобритания тоже получила требование из Каира, но согласно британским законам деньги могут быть заблокированы только после того, как прокуратура представит доказательства их незаконного происхождения. В США ФБР и Минюст должны установить, хранил или нет Бен Али активы в США и не использовал ли он банки США для перевода незаконных средств. Только после этого США смогут начать разбирательство.
Всего в швейцарских банках может храниться до 150 млрд долларов незаконных активов, пишет газета со ссылкой на данные Global Financial Integrity. За последние 10 лет Швейцария ужесточила закон об отмывании денег и требует, чтобы банки принимали деньги от клиента, удостоверившись в законности их происхождения. Но уверенности, что банки выполняют эти правила надлежащим образом, нет, говорят эксперты. Скорость, с которой банки заморозили активы свергнутых лидеров Туниса и Египта, показывает, что система не работает, утверждает профессор Базельского университета и председатель рабочей группы ОЭСР по взяточничеству Марк Пит.
В то же время Швейцария гораздо оперативнее в подобной работе, чем США и Великобритания, отмечает издание. Как сообщалось, на прошлой неделе новые власти Египта попросили Швейцарию заморозить активы режима свергнутого президента Хосни Мубарака. Теперь швейцарское правительство, заморозившее активы на три года, готовится начать расследование о происхождении этих средств. Великобритания тоже получила требование из Каира, но согласно британским законам деньги могут быть заблокированы только после того, как прокуратура представит доказательства их незаконного происхождения. В США ФБР и Минюст должны установить, хранил или нет Бен Али активы в США и не использовал ли он банки США для перевода незаконных средств. Только после этого США смогут начать разбирательство.