В Подмосковье бизнесмен подозревается в выводе за границу 1,8 млн долларов
В Московской области в отношении столичного бизнесмена возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж более чем 1,8 млн долларов.
Как сообщили в правоохранительных органах Московской области, в 2008 году он перевел со счета своей подмосковной фирмы на счет компании из Панамы 1 млн 821 тыс. 249 долларов на основании внешнеторгового контракта. Позже было установлено, что документы о сделке были фиктивными, а товар в Россию так и не поступил. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса РФ («невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»).
Как сообщили в правоохранительных органах Московской области, в 2008 году он перевел со счета своей подмосковной фирмы на счет компании из Панамы 1 млн 821 тыс. 249 долларов на основании внешнеторгового контракта. Позже было установлено, что документы о сделке были фиктивными, а товар в Россию так и не поступил. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса РФ («невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»).