Проводится расследование по факту незаконной банковской деятельности
Сотрудниками Главного управления МВД России по ЦФО проводится ряд обысков в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью управления в отношении двух участников преступной группы, члены которой занимались осуществлением банковских операций без соответствующих лицензий.
Участники группы за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам осуществляли практически весь спектр банковских услуг: расчеты по поручению физических и юридических лиц по их счетам, перевод денежных средств по поручению физических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, инкассацию.
В своей деятельности организованная группа использовала ряд коммерческих организаций, фактически какую-либо хозяйственную деятельность не ведущих, однако имеющих открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Так, установлено, что счета подконтрольных организованной преступной группе компаний открыты в ООО КБ «Пульс Столицы», через который осуществлялось движение денежных средств, в т.ч. и за границу, а выдача обналиченных денежных средств осуществляется через операционные кассы и депозитарные ячейки указанного банка, а также ЗАО «Нефтепромбанк» и нелегальный пункт обмена валют, расположенный на Сущевском валу.
В этих учреждениях и проводятся обыски, а также в офисах и по месту жительства подозреваемых. Нужно отметить, что, не смотря на то, что обыски проводились в банках, речь идет не о нарушениях в деятельности указанных банков, а об использовании этих банков членами преступной группы в своих незаконных целях.
Уже изъяты крупные денежные средства, документы и печати фирм-однодневок, которые использовались в схемах по отмыванию и легализации денежных средств. В своей деятельности участники преступной группы постоянно используют порядка 30-40 подконтрольных компаний и ежегодно, как считают оперативники, выводят в теневую сферу экономики свыше 10 млрд. рублей. Проводится проверка причастности сотрудников банка к совершенному преступлению.
Участники группы за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам осуществляли практически весь спектр банковских услуг: расчеты по поручению физических и юридических лиц по их счетам, перевод денежных средств по поручению физических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, инкассацию.
В своей деятельности организованная группа использовала ряд коммерческих организаций, фактически какую-либо хозяйственную деятельность не ведущих, однако имеющих открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Так, установлено, что счета подконтрольных организованной преступной группе компаний открыты в ООО КБ «Пульс Столицы», через который осуществлялось движение денежных средств, в т.ч. и за границу, а выдача обналиченных денежных средств осуществляется через операционные кассы и депозитарные ячейки указанного банка, а также ЗАО «Нефтепромбанк» и нелегальный пункт обмена валют, расположенный на Сущевском валу.
В этих учреждениях и проводятся обыски, а также в офисах и по месту жительства подозреваемых. Нужно отметить, что, не смотря на то, что обыски проводились в банках, речь идет не о нарушениях в деятельности указанных банков, а об использовании этих банков членами преступной группы в своих незаконных целях.
Уже изъяты крупные денежные средства, документы и печати фирм-однодневок, которые использовались в схемах по отмыванию и легализации денежных средств. В своей деятельности участники преступной группы постоянно используют порядка 30-40 подконтрольных компаний и ежегодно, как считают оперативники, выводят в теневую сферу экономики свыше 10 млрд. рублей. Проводится проверка причастности сотрудников банка к совершенному преступлению.