В Краснодарском крае пресечена деятельность преступной группы, обвиняются в отмывании и хищении из банка
В Краснодаре в отношении 13 человек возбуждено уголовное дело по ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем». По версии следствия, участники преступного сообщества совершали хищения денежных средств и крупные мошенничества в сфере кредитования.
В результате проверок, проведенных сотрудниками 1-го Межрегионального оперативно-розыскного отдела Главного управления МВД России по ЮФО и ГУВД по Краснодарскому краю было установлено, что в период с июля 2007 года по март 2008 года организатор и участники преступного сообщества совершали хищения денежных средств из филиала одного из крупнейших коммерческих банков России, расположенного в г. Краснодаре. В результате преступных действий данных лиц банку был причинен ущерб на сумму, составляющую 75 млн. рублей.
Организатором ОПС был 42-летний житель Краснодара, остальные 12 участников преступной организации - жители Краснодарского края и Республики Адыгея. На сегодняшний день личности всех подозреваемых установлены.
Как выяснили оперативники ГУ МВД России по ЮФО, участниками сообщества было организовано пять предприятий, осуществлявших свою деятельность под видом автосалонов. Два из них находились в Краснодаре, остальные - в Армавире, Белореченске и Крымске.
Действовали злоумышленники по довольно простой схеме: под видом получения автокредитов на дорогостоящие автомобили иностранного производства они предоставляли в коммерческие банки заведомо ложные документы от имени несуществующих лиц или неосведомленных об этом заемщиков (клиентов, ранее обратившихся через автосалон в банк для покупки автомобиля, которым было отказано в получении кредитов). Именно их личные данные члены сообщества использовали для своих преступных махинаций.
По словам начальника 1-го межрегионального оперативно-розыскного отдела ГУ МВД России по ЮФО Алексея Рыкова, лидером и организатором данного преступного сообщества являлся заместитель начальника службы безопасности банка, а одним из кредитных экспертов - его родная дочь. Также в преступное сообщество входили и другие сотрудники банка, что сильно затрудняло выявление данных преступлений. Изначально было возбуждено 42 уголовных дела по ст. 159 УК РФ, в результате расследования которых была установлена структура ОПС и его участники.
На основании собранных материалов следственной частью ГСУ при ГУВД по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении организатора по ч.1 ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества), а в отношении его сообщников по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе). Четверо, включая лидера, арестованы. Им уже предъявлено обвинение. Остальные члены ОПС находятся под подпиской о невыезде. Проводится расследование.
В результате проверок, проведенных сотрудниками 1-го Межрегионального оперативно-розыскного отдела Главного управления МВД России по ЮФО и ГУВД по Краснодарскому краю было установлено, что в период с июля 2007 года по март 2008 года организатор и участники преступного сообщества совершали хищения денежных средств из филиала одного из крупнейших коммерческих банков России, расположенного в г. Краснодаре. В результате преступных действий данных лиц банку был причинен ущерб на сумму, составляющую 75 млн. рублей.
Организатором ОПС был 42-летний житель Краснодара, остальные 12 участников преступной организации - жители Краснодарского края и Республики Адыгея. На сегодняшний день личности всех подозреваемых установлены.
Как выяснили оперативники ГУ МВД России по ЮФО, участниками сообщества было организовано пять предприятий, осуществлявших свою деятельность под видом автосалонов. Два из них находились в Краснодаре, остальные - в Армавире, Белореченске и Крымске.
Действовали злоумышленники по довольно простой схеме: под видом получения автокредитов на дорогостоящие автомобили иностранного производства они предоставляли в коммерческие банки заведомо ложные документы от имени несуществующих лиц или неосведомленных об этом заемщиков (клиентов, ранее обратившихся через автосалон в банк для покупки автомобиля, которым было отказано в получении кредитов). Именно их личные данные члены сообщества использовали для своих преступных махинаций.
По словам начальника 1-го межрегионального оперативно-розыскного отдела ГУ МВД России по ЮФО Алексея Рыкова, лидером и организатором данного преступного сообщества являлся заместитель начальника службы безопасности банка, а одним из кредитных экспертов - его родная дочь. Также в преступное сообщество входили и другие сотрудники банка, что сильно затрудняло выявление данных преступлений. Изначально было возбуждено 42 уголовных дела по ст. 159 УК РФ, в результате расследования которых была установлена структура ОПС и его участники.
На основании собранных материалов следственной частью ГСУ при ГУВД по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении организатора по ч.1 ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества), а в отношении его сообщников по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе). Четверо, включая лидера, арестованы. Им уже предъявлено обвинение. Остальные члены ОПС находятся под подпиской о невыезде. Проводится расследование.