На Ставрополье ликвидирована группировка финансовых мошенников
Сотрудниками оперативно-разыскной части (по налоговым преступлениям) ГУВД по Ставропольскому краю установлена действующая на территории г. Ставрополя организованная преступная группа, члены которой осуществляли незаконные финансовые операции.
Деятельность группы строилась на использовании реквизитов созданных и зарегистрированных на их имя и на подставных лиц в налоговых органах юридических лиц, имеющих организационно-правовую форму обществ с ограниченной ответственностью, на которые открывались расчетные счета в банках г. Ставрополя. После чего, по мнимым сделкам на них перечислялись денежные средства с расчетных счетов иных юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность. Полученные денежные средства снимались наличными по поддельным чекам в кассах банков и за вычетом определенного процента, возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, либо по желанию заказчика перечислялись на расчетные счета иных предприятий и организаций.
Всего членами ОПГ было зарегистрировано около десятка фирм и открыто свыше 20 расчетных счетов в банках г. Ставрополя. Для обмана привлеченных в качестве директоров граждан участники преступной группы разработали легенду, согласно которой последним якобы нужны были фирмы, оформленные не на них самих, что якобы требовалось для повышения рентабельности их бизнеса и в последующем все фирмы будут объединены в единый холдинг. Также будущим директорам сообщалось, что от имени регистрируемых на их имя фирм будет осуществляться нормальная предпринимательская деятельность, налоги будут платиться, т.е. все будет законно.
Кроме того, членами группы была разработана структура и система конспирации с использованием фиктивных документов для предоставления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств в кассах банков, распределены роли и обязанности, а также изготовлены печати лжепредприятий и иные бухгалтерские, платежные и официальные документы.
Документирование деятельности преступной группы осуществлялось сотрудниками оперативно-разыскной части (по налоговым преступлениям) ГУВД по Ставропольскому краю более года. Результатом столь длительной работы стало возбуждение, следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления при ГУВД по Ставропольскому краю, в августе 2009г., уголовного дела в отношении участников ОПГ по признакам преступлений предусмотренных ст. 173 УК РФ, ч. 2 ст. 186 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, ч. 4 ст. 1741 УК РФ и ч. 2 ст. 327 УК РФ. Указанные статьи относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В результате преступной деятельности данной преступной группы с расчетных счетов подконтрольных лжефирм обналичено, по поддельным чекам свыше семисот миллионов рублей, легализовано денежных средств на сумму свыше двух миллиардов рублей, а охраняемым интересам государства причинен крупный ущерб в размере почти трехсот миллионов рублей, в виде неуплаченных в бюджет налогов.
За время существования данной преступной схемы незаконного обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов, ею воспользовались сотни предпринимателей, как из Ставропольского края, так и из других регионов Российской Федерации, получив при этом кроме неучтенной наличности также необоснованную налоговую выгоду в виде получения оснований для производства незаконных вычетов при расчете налога на добавленную стоимость.
В настоящий момент часть лиц входящих в преступной группы арестованы, другие объявлены в международный розыск.
В начале 2010г., в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий дополнительно установлено, еще одно лжепредпритиятие реквизиты которого использовались одним из организаторов преступной группы в своей преступной деятельности. По данному факту, следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, в январе 2010г. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ст. 173, ч. 2 ст. 174-1, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 187 и ч. 2 ст. 327 Уголовного кодекса РФ.
В результате лжепредпринимательской деятельности от имени дополнительно установленного предприятия обналичено, по поддельным чекам почти семнадцать миллионов рублей, легализовано денежных средств в крупном размере на сумму около пятидесяти миллионов рублей, а охраняемым интересам государства причинен крупный ущерб в размере почти семи миллионов рублей, в виде неуплаченного в бюджет налога.
Руководство оперативно-разыскной части (по налоговым преступлениям) ГУВД по Ставропольскому краю доводит до сведения руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, что использование подобных схем получения необоснованной налоговой выгоды путем оформления бухгалтерских документов с реквизитами лжефирм, позволяющих получать основания для производства незаконных вычетов при расчете налога на добавленную стоимость и других видов налогов влечет ответственность, предусмотренную статьями 198 часть 1, 2 (для индивидуальных предпринимателей) и 199 часть 1, 2 (для юридических лиц) Уголовного кодекса РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 6 лет.
Деятельность группы строилась на использовании реквизитов созданных и зарегистрированных на их имя и на подставных лиц в налоговых органах юридических лиц, имеющих организационно-правовую форму обществ с ограниченной ответственностью, на которые открывались расчетные счета в банках г. Ставрополя. После чего, по мнимым сделкам на них перечислялись денежные средства с расчетных счетов иных юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность. Полученные денежные средства снимались наличными по поддельным чекам в кассах банков и за вычетом определенного процента, возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, либо по желанию заказчика перечислялись на расчетные счета иных предприятий и организаций.
Всего членами ОПГ было зарегистрировано около десятка фирм и открыто свыше 20 расчетных счетов в банках г. Ставрополя. Для обмана привлеченных в качестве директоров граждан участники преступной группы разработали легенду, согласно которой последним якобы нужны были фирмы, оформленные не на них самих, что якобы требовалось для повышения рентабельности их бизнеса и в последующем все фирмы будут объединены в единый холдинг. Также будущим директорам сообщалось, что от имени регистрируемых на их имя фирм будет осуществляться нормальная предпринимательская деятельность, налоги будут платиться, т.е. все будет законно.
Кроме того, членами группы была разработана структура и система конспирации с использованием фиктивных документов для предоставления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств в кассах банков, распределены роли и обязанности, а также изготовлены печати лжепредприятий и иные бухгалтерские, платежные и официальные документы.
Документирование деятельности преступной группы осуществлялось сотрудниками оперативно-разыскной части (по налоговым преступлениям) ГУВД по Ставропольскому краю более года. Результатом столь длительной работы стало возбуждение, следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления при ГУВД по Ставропольскому краю, в августе 2009г., уголовного дела в отношении участников ОПГ по признакам преступлений предусмотренных ст. 173 УК РФ, ч. 2 ст. 186 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, ч. 4 ст. 1741 УК РФ и ч. 2 ст. 327 УК РФ. Указанные статьи относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В результате преступной деятельности данной преступной группы с расчетных счетов подконтрольных лжефирм обналичено, по поддельным чекам свыше семисот миллионов рублей, легализовано денежных средств на сумму свыше двух миллиардов рублей, а охраняемым интересам государства причинен крупный ущерб в размере почти трехсот миллионов рублей, в виде неуплаченных в бюджет налогов.
За время существования данной преступной схемы незаконного обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов, ею воспользовались сотни предпринимателей, как из Ставропольского края, так и из других регионов Российской Федерации, получив при этом кроме неучтенной наличности также необоснованную налоговую выгоду в виде получения оснований для производства незаконных вычетов при расчете налога на добавленную стоимость.
В настоящий момент часть лиц входящих в преступной группы арестованы, другие объявлены в международный розыск.
В начале 2010г., в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий дополнительно установлено, еще одно лжепредпритиятие реквизиты которого использовались одним из организаторов преступной группы в своей преступной деятельности. По данному факту, следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, в январе 2010г. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ст. 173, ч. 2 ст. 174-1, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 187 и ч. 2 ст. 327 Уголовного кодекса РФ.
В результате лжепредпринимательской деятельности от имени дополнительно установленного предприятия обналичено, по поддельным чекам почти семнадцать миллионов рублей, легализовано денежных средств в крупном размере на сумму около пятидесяти миллионов рублей, а охраняемым интересам государства причинен крупный ущерб в размере почти семи миллионов рублей, в виде неуплаченного в бюджет налога.
Руководство оперативно-разыскной части (по налоговым преступлениям) ГУВД по Ставропольскому краю доводит до сведения руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, что использование подобных схем получения необоснованной налоговой выгоды путем оформления бухгалтерских документов с реквизитами лжефирм, позволяющих получать основания для производства незаконных вычетов при расчете налога на добавленную стоимость и других видов налогов влечет ответственность, предусмотренную статьями 198 часть 1, 2 (для индивидуальных предпринимателей) и 199 часть 1, 2 (для юридических лиц) Уголовного кодекса РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 6 лет.