Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 29 июня 2009 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчёт Банка за 2008 год и годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2008 год.

Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2008 года в следующем порядке: Чистая прибыль к распределению, всего 26 894 млн рублей*
Отчисления для выплаты дивидендов 3 006 млн рублей*
Нераспределенная чистая прибыль 23 889 млн рублей*


Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2008 года дивиденда в размере 0,000447 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2008 года:

дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Собрание избрало следующий состав наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе

кандидатов, выдвинутых от имени Российской Федерации:

1. Дворковича Аркадия Владимировича, помощника президента Российской Федерации;

2. Дроздова Антона Викторовича, председателя правления Пенсионного фонда Российской федерации;

3. Костина Андрея Леонидовича, президента - председателя правления ОАО Банк ВТБ;

4. Кудрина Алексея Леонидовича, заместителя председателя Правительства Российской Федерации, министра финансов Российской Федерации;

5. Саватюгина Алексея Львовича, директора департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации;

6. Савельева Виталия Геннадьевича, генерального директора ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии»;

7. Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации;

кандидатов, выдвинутых в качестве независимых членов:

8. Варнига Артура Маттиаса, управляющего директора компании Nord Stream AG (Швейцария);

9. Глазкова Григория Юрьевича, независимого консультанта;

10. Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета;

11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича, ректора Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

Кроме того, акционеры утвердили состав ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 5 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ по аудиту годовой бухгалтерской отчётности ОАО Банк ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.

Акционеры также одобрили предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту-председателю правления Банка Анадрею Костину.

На собрании было принято решение увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ. Условия размещения следующие:

количество акций - 9000000000000 (девять триллионов) штук;

номинальная стоимость ѕ 0,01 рубля каждая акция;

форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций ѕ бездокументарная;

форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ѕ денежные средства в валюте РФ.

Акции будут размещаться по открытой подписке. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций) определяется Наблюдательным советом Банка ВТБ после окончания срока действия преимущественного права приобретения этих акций. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены размещения акций иным лицам.

Также акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

* Цифры округлены до миллиона