Руководители банка «Экспресс-Кредит» подозреваются в выводе за рубеж свыше 7 млрд рублей
Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственного комитета при МВД пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая, по оперативным данным, осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба ДЭБ.
«Преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс-Кредит» (Москва). В течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались», — говорится в сообщении.
По данным департамента, для конспирации злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных на Кипре.
«В ходе обысков в коммерческих банках «Экспресс-Кредит» (Москва) и «Тула Экспресс» (Тула) обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент», — отмечается в пресс-релизе.
ДЭБ продолжает вести оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает максимальный срок наказания до 7 лет лишения свободы.
«Преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс-Кредит» (Москва). В течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались», — говорится в сообщении.
По данным департамента, для конспирации злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных на Кипре.
«В ходе обысков в коммерческих банках «Экспресс-Кредит» (Москва) и «Тула Экспресс» (Тула) обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент», — отмечается в пресс-релизе.
ДЭБ продолжает вести оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает максимальный срок наказания до 7 лет лишения свободы.