Предпринимателей признали виновными в незаконной банковской деятельности

Московский суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности, обвиняемыми по которому проходили шестеро петербургских частных предпринимателей. По версии следствия, при посредничестве мелких банков они занимались "обналичкой" и выводом денег за рубеж, получив от этой деятельности в общей сложности доход свыше 2 млрд рублей. Московский суд признал предпринимателей виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорил к реальным срокам лишения свободы.

Как рассказали Ъ в УФСБ Петербурга и Ленинградской области, выйти на эту группу им удалось в конце 2005 года. Тогда оперативники службы экономической безопасности УФСБ, расследуя уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, проводили оперативно-разыскные мероприятия в ряде банков и на фьючерсной бирже Петербурга (там располагался крупнейший неформальный пункт обмена валюты Северной столицы). В июне 2005 года сотрудники ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу и чекисты в течение нескольких дней проводили обыски на бирже. У "обнальщиков" изъяли около 100 млн рублей, около $3 млн, а также учредительную документацию фирм, участвовавших в незаконных банковских операциях.