Рассмотрение законопроекта об участии ФСФМ в процедуре отзыва лицензий отложено

Госдума на пленарном заседании в пятницу отложила рассмотрение в первом чтении законопроекта, наделяющего Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) правом участия в отзыве лицензий у банков и компаний. Как сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в думском комитете по финансовому рынку, рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется на пленарном заседании 19 марта. Окончательно дата рассмотрения документа будет определена на заседании совета палаты 18 марта.

Законопроектом вносятся поправки в статью 13 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты РФ. Действующая редакция закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает, что нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии.

ФСФМ является федеральным органом исполнительной власти, принимающим меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, однако не принимает участия в процессе рассмотрения вопроса об отзыве (аннулировании) лицензии. В связи с этим предлагается наделить только ФСФМ правом обращаться в соответствующий лицензирующий (надзорный) орган с представлением об отзыве (аннулировании) лицензии при неоднократном нарушении требований закона, повлекшем применение административного наказания.

Законопроект предлагает ввести норму, в соответствии с которой на лицензирующие (надзорные) органы, осуществляющие контроль за исполнением "противоотмывочного" закона, возлагается обязанность сообщать в ФСФМ о нарушениях организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.