Правительство РФ одобрило меры по ужесточению борьбы с отмыванием денег
Правительство России одобрило внесение изменений в статью 6 федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Соответствующее решение было принято в четверг на заседании кабинета министров.
Данная поправка предполагает ведение контроля со стороны Росфинмониторинга за всеми операциями с наличными деньгами на сумму 600 тыс. рублей и выше, или в эквиваленте иностранной валюты.
Как подчеркнул премьер-министр РФ Виктор Зубков, принятие данной поправки означает более четкое обеспечение прозрачности финансовой системы страны.
"Дело в том, что другие страны уже ввели у себя эту норму, в США — 10 тыс. долларов, в ЕС — 15 тыс. евро, в Испании — 3 тыс. евро, то есть эти страны свою финансовую систему стараются контролировать более жестко", — сказал Зубков.
Он подчеркнул, что никаких дополнительных препятствий для честного бизнеса здесь не создается.
"Честный бизнес никак не пострадает, речь идет о том, чтобы еще раз более четко обеспечить прозрачность финансовой системы, контролировать те, может, и сомнительные сделки, которые могут быть", — сказал глава правительства.
По мнению В. Зубкова, принятая поправка позволит более четко обрисовать вопросы, связанные с коррупцией. "По сути, это один из шагов по контролю за коррупционными сделками", — подчеркнул Зубков.
Как пояснил в своем докладе и. о. министра финансов Алексей Кудрин, изменение в закон расширяет сферу контроля за денежными операциями в наличной валюте и отменяет список подобных операций для банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых и лизинговых компаний, ломбардов, тотализаторов, букмекеров, риэлторов и компаний, торгующих драгоценными металлами. "Вводятся обязательства по предоставлению Росфинмониторингу сведений о каждой такой операции в рублях или иностранной валюте", — заметил Кудрин.
При этом он подчеркнул, что речь не идет о запрете или об ограничениях на операции с наличными денежными средствами.
В свою очередь и. о. первого вице-премьера Дмитрий Медведев поинтересовался, будут ли подвергаться такому же контролю операции с использованием денежных суррогатов, к примеру, дорожных чеков или чеков American Express. "По своей оборотоспособности суррогатные деньги не уступают денежным средствам", — отметил Медведев.
Кудрин в ответ на это сказал, что по российскому законодательству к наличным деньгам относятся только банкноты и монеты. "Это было бы существенным расширением, и не могу строго ответить, можно ли дорожные чеки назвать наличными, но нужно ли их отнести к предмету контроля — это вопрос" — сказал и. о. министра.
По его словам, разумно будет продолжить работу над анализом тех операций, которые, по сути, являются другой формой наличного оборота средств.
Соответствующее решение было принято в четверг на заседании кабинета министров.
Данная поправка предполагает ведение контроля со стороны Росфинмониторинга за всеми операциями с наличными деньгами на сумму 600 тыс. рублей и выше, или в эквиваленте иностранной валюты.
Как подчеркнул премьер-министр РФ Виктор Зубков, принятие данной поправки означает более четкое обеспечение прозрачности финансовой системы страны.
"Дело в том, что другие страны уже ввели у себя эту норму, в США — 10 тыс. долларов, в ЕС — 15 тыс. евро, в Испании — 3 тыс. евро, то есть эти страны свою финансовую систему стараются контролировать более жестко", — сказал Зубков.
Он подчеркнул, что никаких дополнительных препятствий для честного бизнеса здесь не создается.
"Честный бизнес никак не пострадает, речь идет о том, чтобы еще раз более четко обеспечить прозрачность финансовой системы, контролировать те, может, и сомнительные сделки, которые могут быть", — сказал глава правительства.
По мнению В. Зубкова, принятая поправка позволит более четко обрисовать вопросы, связанные с коррупцией. "По сути, это один из шагов по контролю за коррупционными сделками", — подчеркнул Зубков.
Как пояснил в своем докладе и. о. министра финансов Алексей Кудрин, изменение в закон расширяет сферу контроля за денежными операциями в наличной валюте и отменяет список подобных операций для банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых и лизинговых компаний, ломбардов, тотализаторов, букмекеров, риэлторов и компаний, торгующих драгоценными металлами. "Вводятся обязательства по предоставлению Росфинмониторингу сведений о каждой такой операции в рублях или иностранной валюте", — заметил Кудрин.
При этом он подчеркнул, что речь не идет о запрете или об ограничениях на операции с наличными денежными средствами.
В свою очередь и. о. первого вице-премьера Дмитрий Медведев поинтересовался, будут ли подвергаться такому же контролю операции с использованием денежных суррогатов, к примеру, дорожных чеков или чеков American Express. "По своей оборотоспособности суррогатные деньги не уступают денежным средствам", — отметил Медведев.
Кудрин в ответ на это сказал, что по российскому законодательству к наличным деньгам относятся только банкноты и монеты. "Это было бы существенным расширением, и не могу строго ответить, можно ли дорожные чеки назвать наличными, но нужно ли их отнести к предмету контроля — это вопрос" — сказал и. о. министра.
По его словам, разумно будет продолжить работу над анализом тех операций, которые, по сути, являются другой формой наличного оборота средств.