В Межотраслевом Промышленном Банке ищут "грязные" деньги
В Москве сотрудники прокуратуры и Главного управления МВД по Центральному федеральному округу в понедельник проводят выемку документов в офисе Межотраслевого Промышленного Банка.
Как сообщил источник в Главном управлении МВД по ЦФО, выемка документов в офисе банка по адресу Малая Красносельская, д. 2/8, стр. 4 проводится на основании оперативных данных об "отмывании" денег и легализации денежных средств, добытых преступным путем, а именно контрабандой.
По словам источника, банк выделял средства различным организованным преступным группировкам, которые на эти деньги покупали за границей бытовую технику и через Белоруссию ввозили на территорию России. На границе злоумышленники меняли номера на машинах так, как будто товар был приобретен в России, а не за рубежом. Таким образом, на таможне пошлины не платились.
Ведется дальнейшее следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В то же время в банке не удалось получить какой-либо информации по данному вопросу. "Нет никаких комментариев, я не в курсе этой информации. Хорошо, я сейчас посмотрю, спасибо за информацию", — сказал начальник юридического управления Межотраслевого Промышленного Банка Дмитрий Соколов.
Как сообщил источник в Главном управлении МВД по ЦФО, выемка документов в офисе банка по адресу Малая Красносельская, д. 2/8, стр. 4 проводится на основании оперативных данных об "отмывании" денег и легализации денежных средств, добытых преступным путем, а именно контрабандой.
По словам источника, банк выделял средства различным организованным преступным группировкам, которые на эти деньги покупали за границей бытовую технику и через Белоруссию ввозили на территорию России. На границе злоумышленники меняли номера на машинах так, как будто товар был приобретен в России, а не за рубежом. Таким образом, на таможне пошлины не платились.
Ведется дальнейшее следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В то же время в банке не удалось получить какой-либо информации по данному вопросу. "Нет никаких комментариев, я не в курсе этой информации. Хорошо, я сейчас посмотрю, спасибо за информацию", — сказал начальник юридического управления Межотраслевого Промышленного Банка Дмитрий Соколов.