Возбуждено уголовное дело против руководителей Роскомветеранбанка

Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении руководителей Роскомветеранбанка по факту осуществления незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе комитета.

По данным следствия, руководители КБ "Роскомветеранбанк" приобрели через сеть фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, 12 векселей, а потом обналичили их в КБ "Национальный Коммерческий Банк", зачислив полученную сумму в 235 млн. рублей на личные депозитные счета.