Зубков: схемы отмывания денег становятся все более изощренными
Поле обращения криминальных денег в настоящее время сужается, но схемы их отмывания становятся все более изощренными. Об этом заявил в четверг руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков.
"Криминальные схемы укрупняются, суммы, которые легализовываются, исчисляются миллиардами долларов", — отметил он, подчеркнув, что "это характерно не только для России, но и других стран мира". Зубков сообщил, что сейчас "расследуются "отмывочные" схемы, связанные с банками, игровыми заведениями, ТЭК, а также факты коррупции со стороны чиновников высокого ранга". По его словам, материалы по последним фактам уже переданы в правоохранительные органы. Ряд таких дел — около 20 — ФСФМ разрабатывала совместно с зарубежными финансовыми разведками.
"Эта работа направлена на то, чтобы не страдал честный бизнес и как можно больше денег поступало в бюджетную систему", — заключил Зубков.
"Криминальные схемы укрупняются, суммы, которые легализовываются, исчисляются миллиардами долларов", — отметил он, подчеркнув, что "это характерно не только для России, но и других стран мира". Зубков сообщил, что сейчас "расследуются "отмывочные" схемы, связанные с банками, игровыми заведениями, ТЭК, а также факты коррупции со стороны чиновников высокого ранга". По его словам, материалы по последним фактам уже переданы в правоохранительные органы. Ряд таких дел — около 20 — ФСФМ разрабатывала совместно с зарубежными финансовыми разведками.
"Эта работа направлена на то, чтобы не страдал честный бизнес и как можно больше денег поступало в бюджетную систему", — заключил Зубков.