В Москве выявлен факт незаконной банковской деятельности с доходом более 20 млн рублей
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, доход от которой превысил 20 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте МВД.
Как установили полицейские, злоумышленники незаконно проводили расчеты по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные организации с признаками фиктивности.
В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержаны восемь лиц, которые подозреваются в совершении преступления, четверым из них предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Полицейскими проведено 13 обысков на территории Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк — клиент», банковские карты и компьютерная техника. Остальные задержанные проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.
По данному факту следственным департаментом МВД возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет, напоминают правоохранители.
В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Как установили полицейские, злоумышленники незаконно проводили расчеты по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные организации с признаками фиктивности.
В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержаны восемь лиц, которые подозреваются в совершении преступления, четверым из них предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Полицейскими проведено 13 обысков на территории Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк — клиент», банковские карты и компьютерная техника. Остальные задержанные проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.
По данному факту следственным департаментом МВД возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет, напоминают правоохранители.
В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.