СМИ: дело владельца Смоленского Банка о выводе через Москву 600 млн рублей уходит в Генпрокуратуру
Следственный департамент МВД завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца обанкротившегося Смоленского Банка Павла Шитова и троих топ-менеджеров московского филиала этого кредитного учреждения. Они обвиняются в том, что незадолго до краха банка вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн рублей, а также преднамеренном банкротстве банка, пишет «Коммерсант».
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении владельца банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова год назад. О совершенных ими махинациях стало известно в ходе основного расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения.
В основу расследования дела о присвоении или растрате и преднамеренном банкротстве легли материалы оперативников ГУЭБиПК МВД, которые выяснили, что, узнав заранее о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у Смоленского Банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои.
На самом деле в это время через московский филиал банка фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-«однодневкам» кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, как было установлено в ходе расследования, Шитов и Яхонтов от имени Смоленского Банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей. В отношении экс-руководства Смоленского Банка возбуждено еще два уголовных дела
В отношении экс-руководства Смоленского Банка возбуждено еще два уголовных дела по статьям о присвоении или растрате и о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД со ссылкой на материалы, предоставленные следственным управлением регионального ведомства.
Всего же в период с 2010 по 2013 год, по данным правоохранительных органов, Смоленский Банк выдал шести подконтрольным Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд рублей. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства.
В общей же сложности на момент краха Смоленский Банк остался должен кредиторам более 19 млрд рублей, в том числе физлицам — 12,5 млрд рублей. По данным АСВ, на 1 марта 2017 года размер выплаченной задолженности кредиторам первой очереди составляет чуть более 2,3 млрд рублей. Экс-главе Смоленского Банка не вернут перечисленные на предвыборные счета ЛДПР 7 млн рублей
Прокуратура Смоленской области завершила проверку по жалобам бывшего главы банковской группы Смоленский Банк Павла Шитова. Он написал заявление на смоленское отделение ЛДПР и губернатора области Алексея Островского с требованием вернуть 7 млн рублей, перечисленных на предвыборные счета ЛДПР в 2012–2013 годах. Прокуратура признала незаконной схему пожертвований ЛДПР, пишет «Коммерсант».
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении владельца банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова год назад. О совершенных ими махинациях стало известно в ходе основного расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения.
В основу расследования дела о присвоении или растрате и преднамеренном банкротстве легли материалы оперативников ГУЭБиПК МВД, которые выяснили, что, узнав заранее о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у Смоленского Банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои.
На самом деле в это время через московский филиал банка фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-«однодневкам» кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, как было установлено в ходе расследования, Шитов и Яхонтов от имени Смоленского Банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей. В отношении экс-руководства Смоленского Банка возбуждено еще два уголовных дела
В отношении экс-руководства Смоленского Банка возбуждено еще два уголовных дела по статьям о присвоении или растрате и о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД со ссылкой на материалы, предоставленные следственным управлением регионального ведомства.
Всего же в период с 2010 по 2013 год, по данным правоохранительных органов, Смоленский Банк выдал шести подконтрольным Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд рублей. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства.
В общей же сложности на момент краха Смоленский Банк остался должен кредиторам более 19 млрд рублей, в том числе физлицам — 12,5 млрд рублей. По данным АСВ, на 1 марта 2017 года размер выплаченной задолженности кредиторам первой очереди составляет чуть более 2,3 млрд рублей. Экс-главе Смоленского Банка не вернут перечисленные на предвыборные счета ЛДПР 7 млн рублей
Прокуратура Смоленской области завершила проверку по жалобам бывшего главы банковской группы Смоленский Банк Павла Шитова. Он написал заявление на смоленское отделение ЛДПР и губернатора области Алексея Островского с требованием вернуть 7 млн рублей, перечисленных на предвыборные счета ЛДПР в 2012–2013 годах. Прокуратура признала незаконной схему пожертвований ЛДПР, пишет «Коммерсант».