ЦБ готовит банкам обновленный список сомнительных клиентов

Среда, 29 марта 2017 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банки получат информацию о гражданах, которые исключены из списка сомнительных клиентов. Об этом сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«С 1 января Центральный банк должен был запустить механизм доведения списка отказников до всех финансовых организаций. К сожалению, технически есть вопросы, и, скорее всего, это наступит в первых числах апреля», - цитируют СМИ руководителя ведомства. 

Напомним, по закону банки могут отказывать клиенту в проведении операции, если имеются подозрения в нарушении «антиотмывочного» законодательства. Банки получают от Росфинмониторинга ориентировку по критериям риска, чтобы обратить особое внимание на конкретного клиента.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 668
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003