Теневой бухгалтер группировки, пропустившей более 9 млрд рублей, пошла на сделку со следствием

Прокуратура направила в суд дело бывшей сотрудницы ООО «Омский бухгалтер». Следственные органы считают ее участницей теневой банковской организации, участники которой за шесть лет оказали незаконные финансовые услуги на 9,2 млрд руб., заработав при этом свыше 320 млн руб. комиссионных. 

Как сообщает «Коммерсант», рассчитывая на снисхождение суда, бухгалтер заключила сделку со следствием. Подпольная банковская организация была ликвидирована в Омске еще в 2015 году сотрудниками региональных управлений СКР и МВД. Ее предполагаемого создателяи трех его помощников водворили в СИЗО. 

Всего же криминальная организация, как установили следователи, насчитывала десять участников: в нее входили бухгалтеры, инкассаторы, юрист. Для теневых операций в финансовой сфере, говорится в деле, они использовали примерно полсотни фиктивных компаний. Как подсчитали правоохранители, за период с 2008 по 2014 год «черные» банкиры оказали незаконные финансовые услуги в объеме 9,216 млрд руб. С каждой трансакции взималось не менее 3,5% от перечисленной суммы, а всего комиссионный бизнес принес его создателям доход на сумму свыше 322 млн руб.