Минфин намерен запретить банкам проводить платежи в адрес незаконных организаторов азартных игр
Минфин разработал законопроект, запрещающий банкам проводить платежи в пользу организаторов азартных игр и лотерей, не имеющих лицензий, пишет «Коммерсант».
Поправку планируется внести в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ в исполнение поручения президента от 12 августа. Согласно паспорту проекта, он устранит возможность переводов денежных средств российскими гражданами организаторам азартных игр и лотерей (в том числе и в иностранных юрисдикциях), работающих без лицензии.
«По закону гражданам РФ запрещено участвовать в азартных играх и лотереях в России и за ее пределами, в том числе и через Интернет, даже при наличии у иностранной площадки местной лицензии, вне специальной территории игровых зон», — пояснил изданию представитель Минфина.
Сейчас «антиотмывочный» закон не содержит норм, запрещающих платежи, за исключением переводов в пользу лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Перечень таких лиц ведет Росфинмониторинг. По пути формирования перечня организаций, причастных к азартным играм, намерен пойти и Минфин. Однако какое ведомство, в каком порядке и на основании каких данных будет отвечать за включение в него компаний, в паспорте проекта не указано. Более того, именно в перечень упирается проблема реализации такого законопроекта, говорит источник газеты в Росфинмониторинге. «Для включения какого-либо субъекта в такой перечень необходимо иметь информацию о наличии в его отношении процессуального действия, например уголовного преследования, — отмечает он. — Но в отношении «теневых» казино такие действия есть не всегда, поэтому перечень априори не будет всеобъемлющим».
Продвижению законопроекта Минфина может помешать и тот факт, что Росфинмониторинг, по информации издания, не поддерживает решение, при котором поправки вносятся только в «антиотмывочный» закон. «Правильнее было бы основной блок поправок внести в профильный закон «О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр...», — полагает источник газеты. Он не исключает, что перечисляемые в пользу подобных «казино» средства могут идти на отмывание или финансирование терроризма, «однако это все же частный случай».
Поправку планируется внести в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ в исполнение поручения президента от 12 августа. Согласно паспорту проекта, он устранит возможность переводов денежных средств российскими гражданами организаторам азартных игр и лотерей (в том числе и в иностранных юрисдикциях), работающих без лицензии.
«По закону гражданам РФ запрещено участвовать в азартных играх и лотереях в России и за ее пределами, в том числе и через Интернет, даже при наличии у иностранной площадки местной лицензии, вне специальной территории игровых зон», — пояснил изданию представитель Минфина.
Сейчас «антиотмывочный» закон не содержит норм, запрещающих платежи, за исключением переводов в пользу лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Перечень таких лиц ведет Росфинмониторинг. По пути формирования перечня организаций, причастных к азартным играм, намерен пойти и Минфин. Однако какое ведомство, в каком порядке и на основании каких данных будет отвечать за включение в него компаний, в паспорте проекта не указано. Более того, именно в перечень упирается проблема реализации такого законопроекта, говорит источник газеты в Росфинмониторинге. «Для включения какого-либо субъекта в такой перечень необходимо иметь информацию о наличии в его отношении процессуального действия, например уголовного преследования, — отмечает он. — Но в отношении «теневых» казино такие действия есть не всегда, поэтому перечень априори не будет всеобъемлющим».
Продвижению законопроекта Минфина может помешать и тот факт, что Росфинмониторинг, по информации издания, не поддерживает решение, при котором поправки вносятся только в «антиотмывочный» закон. «Правильнее было бы основной блок поправок внести в профильный закон «О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр...», — полагает источник газеты. Он не исключает, что перечисляемые в пользу подобных «казино» средства могут идти на отмывание или финансирование терроризма, «однако это все же частный случай».